臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan India mengatakan 'tidak ada kasus' terhadap pendiri CoinDCX dalam penipuan impersonasi
Para pendiri CoinDCX diberikan jaminan oleh pengadilan Thane, karena tidak ada kasus prima facie yang dibuktikan terhadap mereka dalam keluhan penipuan 71 lakh INR yang terkait dengan platform perdagangan palsu. Pengadilan mencatat bahwa orang lain yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut.
Cointelegraph46menit yang lalu
Harga Saham Circle Anjlok 20% Akibat Larangan Pendapatan, Regulasi Baru Mungkin Menciptakan Moat Regulasi untuk USDC
Circle Internet Group stock price plummeted 20%, losing $4.6 billion in market value, due to a draft of the Digital Asset Market Transparency Act that prohibits providing passive income to stablecoin holders. Despite near-term impact on application restrictions, analysts believe the act will build a regulatory moat for Circle, optimizing its business model. Additionally, Tether committed to accepting audits to enhance transparency. USDC's future performance will influence market trends.
GateNews1jam yang lalu
KOL Komunitas Koin "Guru Pemberi Sinyal" Melanggar Garis Merah! Komisi Keuangan Akhirnya Bertindak: Diatur dengan Peraturan Subordinal Undang-Undang Perlindungan Deposito
Komisi Jasa Keuangan merencanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap KOL di industri kripto dan perilaku signal trading melalui peraturan pelaksanaan yang diotorisasi oleh Undang-Undang Perlindungan Penyimpan Dana, dengan tujuan melindungi investor dan menutup celah pengawasan. Langkah ini akan mensyaratkan KOL untuk menandatangani kontrak dengan penyedia layanan aset virtual guna memastikan kepatuhan iklan dan perilaku perekrutan, mencegah perluasan manipulasi pasar dan tindakan penipuan.
CryptoCity1jam yang lalu
Tether dan Circle membekukan stablecoin senilai 2,49 juta dolar AS milik bursa Iran Wallex, dan aset tersebut dipindahkan secara darurat ke BSC
Tether dan Circle telah memasukkan dompet panas Ethereum milik bursa Iran Wallex ke dalam daftar hitam, mengunci sekitar $117.000 USDT dan USDC. Wallex memindahkan aset senilai $2,49 juta ke alamat BSC lain beberapa jam sebelum pembekuan, menunjukkan bahwa penegakan kepatuhan oleh penerbit stablecoin mungkin terkoordinasi. Peristiwa ini mencerminkan penegakan regulasi yang semakin ketat terhadap platform crypto yang terkait dengan Iran.
GateNews1jam yang lalu
Jump Trading Merespons Gugatan Terraform Senilai $4 Miliar, Menyebut Tuduhan Bertujuan "Mengalihkan Tanggung Jawab"
Jump Trading melakukan perlawanan terhadap gugatan senilai 4 miliar dolar, menuduh pihak penggugat dan eksekutif Terraform Labs terlibat manipulasi pasar bersama. Keruntuhan proyek Terraform menyebabkan investor merugi sekitar 40 miliar dolar. Jump mengklaim gugatan tersebut merupakan tuduhan yang tidak tepat, sebagian dakwaan telah melampaui batas waktu, dan memicu perhatian pasar terhadap risiko perdagangan institusional.
GateNews1jam yang lalu
Kunci Dompet Bitcoin Hilang Bertahun-tahun, Polisi Irlandia Menemukan $391 Juta
Badan Aset Pidana Irlandia berhasil memecahkan kunci dompet Bitcoin milik pengedar narkoba Clifton Collins dan memperoleh 500 Bitcoin. Collins sebelumnya menggunakan uang narkoba untuk membeli 6.000 Bitcoin, yang disimpan di 12 dompet, dan kunci pribadi hilang dicuri, sehingga awalnya diyakini tidak dapat diakses selamanya. Keberhasilan pemecahan kunci ini memecahkan persepsi konvensional bahwa kunci pribadi Bitcoin yang hilang tidak dapat diakses, menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum telah mencapai terobosan besar dalam manajemen aset digital.
MarketWhisper2jam yang lalu
