Tindakan Penegakan Hukum

Pasar prediksi Kalshi menggugat Jaksa Agung Brenna Bird dan Komisi Perjudian di Pengadilan Federal Iowa, mengklaim menghadapi risiko penegakan hukum, berpendapat bahwa hukum federal lebih utama daripada hukum negara bagian, dan telah terlibat dalam sengketa hukum dengan regulator di beberapa negara bagian.

Laporan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penggunaan AI dan teknologi deepfake, penipuan ATM cryptocurrency di Amerika Serikat meningkat pesat, diperkirakan kerugian akan mencapai 333 juta dolar AS pada tahun 2025. ATM kripto banyak dimanfaatkan karena proses verifikasi identitas yang rendah, dan korban lansia sangat signifikan. Metode penipuan beragam, dan teknologi AI meningkatkan efisiensi penipuan, regulator telah mulai memperhatikan dan mengusulkan legislasi yang sesuai untuk memperkuat perlindungan.

Platform prediksi pasar Kalshi mengajukan gugatan di Iowa, menuduh badan pengatur mungkin membatasi operasi produk kontrak acara olahraga mereka, dengan berpendapat bahwa hukum federal memiliki prioritas. Setelah pertemuan dengan pemerintah, perusahaan tidak mendapatkan jaminan untuk tidak mengambil tindakan penegakan hukum, sehingga menghadapi risiko hukum. Sikap regulasi terhadap kontrak semacam ini berbeda di setiap negara bagian, dan putusan pengadilan juga tidak seragam, sehingga status hukum masih menjadi perdebatan.

Menurut laporan CertiK, kerugian akibat penipuan ATM kripto di Amerika Serikat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 333 juta dolar AS, dengan jumlah pengaduan meningkat menjadi 12.000 kasus, sebagian besar korban adalah lansia. Metode penipuan yang beragam, teknologi AI membuat situasi menjadi lebih serius, meningkatkan kesulitan pelacakan.

Gate News berita, 12 Maret, menurut laporan dari Bloomberg, pihak kejaksaan Amerika Serikat menyatakan bahwa permohonan FTX co-founder Sam Bankman-Fried (SBF) untuk peninjauan kembali harus ditolak karena dia gagal membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak adil. SBF saat ini menjalani hukuman 25 tahun penjara setelah juri pada tahun 2023 memutuskan bahwa dia bersalah atas penipuan dan konspirasi dalam kejadian keruntuhan platform perdagangan mata uang kripto FTX.

Ayush Varshney saat mencoba meninggalkan negara ditangkap oleh Central Bureau of Investigation India, dia didakwa terlibat dalam penipuan GainBitcoin, yang telah berlangsung hampir sepuluh tahun dan menyebabkan kerugian hingga 66 miliar rupee. Varshney membangun fondasi teknologi penipuan tersebut melalui Darwin Labs, dan kasus ini tertunda karena kematian dalang utama dan kompleksitas aliran dana. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun.

SEC dan CFTC AS menandatangani nota kesepahaman, membangun mekanisme koordinasi pengawasan di bidang cryptocurrency dan lainnya, untuk mengatasi masalah ketidakjelasan yurisdiksi hukum tradisional. Nota kesepahaman menekankan strategi regulasi "dosis efektif minimal", bertujuan untuk mengurangi intervensi terhadap peserta pasar, mendorong inovasi pasar, dan menyediakan kerangka kepatuhan yang lebih jelas, serta meningkatkan daya saing keuangan Amerika Serikat.

Gate News berita, 3 Maret 11, Central Investigation Bureau (CBI) India mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Darwin Labs Co-founder dan Chief Technology Officer Ayush Varshney di Bandara Mumbai karena diduga terlibat dalam penipuan piramida GainBitcoin. Dikabarkan, Varshney saat itu sedang berusaha meninggalkan India. Penyidikan menunjukkan bahwa penipuan tersebut dioperasikan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menarik investor dengan menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi. Penegak hukum menuduh Darwin Labs mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur teknologi kunci untuk penipuan tersebut, termasuk token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Selain itu, Darwin juga menyediakan platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

11 Maret, polisi Prancis menangkap 12 tersangka yang diduga merencanakan kasus penculikan cryptocurrency tahun lalu, dan membebaskan pria Swiss yang telah disandera selama empat hari. Para penculik menuntut pembayaran tebusan dengan cryptocurrency, dan korban mengalami penyiksaan yang parah. Polisi telah mengidentifikasi sekitar 20 orang terkait, dan mengajukan berbagai tuduhan terhadap beberapa tersangka.

Perusahaan Rusia mengembangkan transfer cryptocurrency, sistem rem underground Hawala, dan sistem penyelesaian internal untuk mengatasi kerugian akibat sistem kurs ganda Iran, berhasil mengurangi kerugian ekspor. Namun, setelah perang meletus pada tahun 2025, sistem keuangan ini sepenuhnya berhenti, mempengaruhi transaksi lintas batas dan logistik.

Lembaga penyelidikan utama India telah melakukan penangkapan besar dalam salah satu kasus penipuan kripto terbesar. Badan Penyidikan Pusat telah menangkap Ayush Varshney. Co-founder Darwin Labs atas dugaan perannya dalam penipuan GainBitcoin yang besar Pihak berwenang menghentikan Varshney di Chhatrapati

YZi Labs pada 11 Maret menyatakan bahwa CEA Industries menghadapi krisis operasional, kekurangan tim manajemen kunci dan infrastruktur, serta pengawasan dewan direksi yang gagal. YZi Labs meminta dewan direksi untuk memberikan tanggapan terbuka dan menyelidiki direktur Hans Thomas, serta menghentikan perjanjian dengan 10X Capital Asset Management.

Berita Gate, 11 Maret, sebuah CEX mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap artikel yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal pada 23 Februari tentang sanksi Iran.

Pengusaha Kamboja Chen Zhi sedang menantang penyitaan sekitar 127.271 Bitcoin oleh pemerintah AS, mengklaim bahwa tuduhan penipuan dan pencucian uang tidak berdasar dan belum terbukti, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg.

Gate News berita, 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan salah satu bursa cryptocurrency besar di dunia untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, penyelidikan internal sebelumnya terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke jaringan yang mendukung organisasi teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhan yang terkait.

Jaksa Agung federal Massachusetts di Amerika Serikat mengajukan gugatan penyitaan sipil, mencari pengembalian US$3,4 juta dalam bentuk USDT terkait dengan penipuan cryptocurrency dan skema pencucian uang. Korban disesatkan untuk berinvestasi dalam proyek Ethereum palsu, dan dana mereka akhirnya mengalir ke pengendali yang tidak dikenal.

Jaksa AS di Massachusetts berusaha mengembalikan $3.4 juta dalam USDT yang terkait dengan dugaan penipuan investasi yang menyesatkan korban ke dalam peluang ETH palsu. Kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menangani penipuan kripto dan pencucian uang.

Minnesota mempertimbangkan larangan total terhadap ATM Bitcoin, setelah kasus penipuan menyebabkan kerugian sebesar 3,33 miliar dolar AS, terutama korban lansia. Kepolisian kesulitan melacak aliran dana, industri memiliki keberatan terhadap larangan tersebut, menganggap bahwa larangan saja tidak dapat menyelesaikan masalah penipuan secara mendasar. Pembuat undang-undang perlu mengevaluasi langkah regulasi yang lebih efektif.

Menurut penyelidikan Bloomberg, pendiri kelompok Putra Mahkota Kamboja, Chen Zhi, membangun sebuah kerajaan penipuan "pembantaian babi" yang menghasilkan 30 juta dolar AS setiap hari melalui koneksi politik dan bisnis, yang akhirnya runtuh setelah Amerika Serikat menyita 127.271 Bitcoin. Tindakan kriminal Chen Zhi dan sanksi internasional menunjukkan besarnya organisasi dan pengaruhnya. Meskipun dia telah ditangkap dan diekstradisi ke Tiongkok, sisa-sisa dampak industri penipuan tersebut masih terus berlanjut.

Rusia baru-baru ini memperkuat tindakan terhadap penambangan cryptocurrency ilegal, mengungkap sebuah kasus pencurian listrik melalui jaringan listrik, dengan nilai listrik yang terlibat sekitar 9000 dolar AS. Meskipun demikian, pemerintah Rusia tidak melarang industri penambangan secara menyeluruh, melainkan berencana mendukung penambangan yang sesuai regulasi melalui peraturan, untuk membatasi dampak penambangan ilegal terhadap sistem listrik.