Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Circle kembali mendefrost dua dompet panas, total sudah mendefrost 5 dompet.
Gate News berita, 28 Maret, detektif blockchain ZachXBT mengungkapkan bahwa Circle telah membuka beku ckUSDC (jembatan Dfinity) dan dua dompet panas lainnya yang dimulai dengan alamat 0x00e beberapa jam yang lalu. Hingga saat ini, 5 dari 16 dompet panas yang disebutkan sebelumnya telah dibuka. ZachXBT menyatakan bahwa setelah kasus sipil di New York dibuka, ia akan secara terbuka menyebutkan penggugat, ahli, dan semua pihak terkait lainnya dalam kasus tersebut.
GateNews2jam yang lalu
Bitmain disebutkan sebagai risiko keamanan nasional! Senator AS mendesak Departemen Perdagangan untuk menyelidiki, perusahaan yang dimiliki oleh putra Trump pernah membeli 16.000 mesin tambang.
Anggota Senat Partai Demokrat Elizabeth Warren mengirim surat kepada Menteri Perdagangan untuk meminta klarifikasi terkait kekhawatiran keamanan nasional terhadap produsen mesin penambang Bitcoin dari China, Bitmain, terutama terkait pembelian mesin penambang oleh American Bitcoin yang dimiliki keluarga Trump. Otoritas Amerika Serikat telah memulai penyelidikan karena khawatir bahwa perangkat terkait dapat digunakan untuk kegiatan spionase atau mengancam keamanan jaringan listrik. Bitmain dan American Bitcoin membantah adanya masalah keamanan dan menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum. Isu ini mengungkap ketegangan antara politik dan keamanan nasional.
動區BlockTempo3jam yang lalu
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Hu Xiaowei, orang yang terkait dengan kelompok pangeran Kamboja, dan sebuah platform perdagangan mata uang virtual.
Inggris memberlakukan sanksi terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara,
termasuk Hu Xiaowei yang memiliki hubungan erat dengan pendiri Grup Pangeran Kamboja Chen Zhimin,
disebut sebagai "Wu Anming," dan menunjukkan bahwa ia adalah mitra jangka panjang Chen Zhimin,
memberikan dukungan. Sementara itu, sebuah platform perdagangan mata uang virtual juga dikenakan sanksi,
memberikan layanan mata uang kripto untuk penipuan.
GateNews4jam yang lalu
Senator Warren meminta penyelidikan terhadap risiko keamanan Bitmain dan hubungan bisnis dengan keluarga Trump.
Senator Warren dari Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Departemen Perdagangan,
meminta penyelidikan terhadap risiko keamanan nasional Bitmain dan hubungannya dengan keluarga Trump,
serta mengungkapkan catatan komunikasi terkait.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat sedang menyelidiki risiko potensial dari perangkat penambangan perusahaan tersebut.
Bitmain menanggapi bahwa tuduhan tersebut tidak benar,
dan tes keamanan terkait tidak menemukan masalah.
GateNews5jam yang lalu
Badan Investigasi Pusat India Menangkap Tersangka Perdagangan Orang Lintas Negara, Diduga Membujuk Warga untuk Berpartisipasi dalam Penipuan Kripto
Badan Investigasi Nasional India (CBI) telah menangkap tersangka bernama Sunil Nellathu Ramakrishnan, yang diduga berperan sebagai koordinator dalam sebuah jaringan perdagangan manusia yang terkait dengan penipuan daring di Asia Tenggara. Jaringan ini menipu warga India agar pergi ke Myanmar untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. CBI telah mengumpulkan bukti digital terkait dan penyelidikan masih berlangsung.
GateNews6jam yang lalu
Tim P2P.me mengungkapkan dan meminta maaf atas taruhan di pasar prediksi
Tim di balik platform perdagangan terdesentralisasi P2P.me mengungkapkan bahwa mereka membuka posisi di pasar prediksi Polymarket terkait dengan penggalangan dana terbaru mereka.
Tim membuka posisi tersebut 10 hari sebelum penggalangan dana diluncurkan, mempertaruhkan apakah proyek tersebut akan mencapai target penggalangan dana sebesar $6 juta.
Cointelegraph11jam yang lalu
