Penerbit stablecoin Tether telah membekukan Tether (USDT) senilai sekitar $42 miliar sejalan dengan tindakan transfer dan penyitaan aset Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Departemen Kehakiman menyita Tether senilai $6.100 yang menunjuk ke alamat dompet eksternal
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan lebih dari $ 6.100 di Tether, dan penyelidik melacak dana yang disita ke beberapa alamat cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas pencucian uang. Platform ini sangat mirip dengan bursa yang sah dalam penampilan, menampilkan data laba tinggi palsu yang membujuk korban untuk terus menginvestasikan dana mereka. Ketika korban mencoba menarik, penipu juga akan melakukan penipuan kedua dengan alasan membayar pajak atau biaya penanganan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melacak arus kas on-chain dan mengunci dompet terkait
Jaksa Carolina Utara Ellis Boyle mengatakan bahwa melalui hotline whistleblowing Badan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), penyelidik arus kas on-chain dapat memulai dari laporan korban, menganalisis jalur dana di blockchain, dan akhirnya menemukan dan mencegat hasil kriminal yang tersebar di beberapa dompet.
Arsitektur teknologi Tether memungkinkan token yang disimpan di dompet kripto tertentu untuk dibekukan dari jarak jauh atas permintaan dari penegak hukum, dan juru bicara perusahaan mencatat bahwa hingga $42 juta dari aset $35 juta yang saat ini dibekukan dieksekusi setelah 2023. Tindakan semacam itu tidak terbatas pada satu kasus, tetapi juga mencakup aset yang terkait dengan perdagangan manusia dan konflik bersenjata di Israel dan Ukraina, dan Tether membantu Departemen Kehakiman AS dalam membekukan aset yang terkait dengan penipuan investasi.
Studi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencucian uang cryptocurrency, dengan peningkatan kejahatan paling signifikan di komunitas Cina
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) menunjukkan bahwa aktivitas keuangan ilegal di pasar cryptocurrency sedang meningkat. Pada tahun 2023, pengemudi mencuci uang melalui mata uang kripto setinggi $820 miliar, melebihi $100 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan jaringan kriminal yang terkait dengan komunitas Tiongkok sangat signifikan.
FATF adalah organisasi bersama dari tujuh negara G7 yang didirikan pada tahun 1989 untuk menetapkan standar internasional dan mempromosikan penerapan langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional untuk melindungi sistem keuangan dari memerangi pencucian uang (AML), pendanaan teroris (CFT) dan tindakan lain yang menimbulkan ancaman bagi sistem keuangan global.
Karena stablecoin memainkan tulang punggung likuiditas dalam transaksi mata uang kripto, volatilitasnya yang rendah dan efisiensi transmisi yang tinggi menjadikannya alat yang disukai oleh pencuci uang. FATF meminta pemerintah tahun lalu untuk mengadopsi peraturan yang lebih ketat untuk menutup celah peraturan. Saat ini, entitas yang terkena sanksi seperti pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex telah dimasukkan dalam daftar regulator dan pembekuan di berbagai negara. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia memperkuat pengawasan mereka terhadap penyedia layanan aset virtual, mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban anti pencucian uang yang sama atau bahkan lebih ketat seperti lembaga keuangan arus utama.
The post Tether bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS untuk secara aktif membekukan Tether untuk menindak kejahatan pencucian uang “pembunuhan babi” appeared first on Chain News ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether Bermitra dengan Canaan untuk Mengembangkan Infrastruktur Penambangan Bitcoin Modular
Pesan Berita Gate, 28 April — Tether sedang mengembangkan kelas baru infrastruktur penambangan bitcoin modular bekerja sama dengan Canaan dan ACME Swisstech, dengan tujuan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar atas biaya, efisiensi energi, dan kinerja pada skala industri. Sistem baru tersebut dibangun di sekitar modul papan hash yang spesifik untuk aplikasi, bukan rig penambangan yang sepenuhnya dirakit, dengan Tether mengintegrasikan komponen-komponen ini ke dalam arsitektur kontrolnya sendiri, sistem manajemen termal, dan tumpukan perangkat lunaknya.
Tidak seperti perangkat keras penambangan tradisional yang tertutup rapat dan unitnya tetap, desain Tether memisahkan komputasi, daya, dan rumah sehingga setiap komponen dapat dioptimalkan secara independen. Dikombinasikan dengan pendinginan perendaman, pendekatan modular ini dimaksudkan untuk mengurangi overhead energi, meningkatkan efisiensi, dan memperbesar ketersediaan sistem. CEO Paolo Ardoino menyatakan dalam pengumuman bahwa Tether “meninjau kembali” model konvensional kotak tertutup dengan komputasi modular yang dapat disetel, ditingkatkan, dan didinginkan secara independen. Canaan menekankan meningkatnya permintaan untuk perangkat keras modular berperforma tinggi yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem kustom, sementara ACME menyoroti pergeseran dari “produk plug-and-play yang berorientasi ritel” menuju desain berkelas industri.
Kemitraan ini merupakan langkah terbaru dalam dorongan Tether yang lebih luas ke bidang infrastruktur bitcoin. Pekan lalu, Tether mengungkapkan kepemilikan saham 8,2% di Antalpha, sebuah perusahaan pembiayaan penambangan yang terkait dengan Bitmain. Awal tahun ini, perusahaan tersebut merilis secara open-source Bitcoin Mining OS MOS untuk menantang perangkat lunak penambangan milik sendiri. Pada bulan Desember, Northern Data yang didukung oleh Tether menjual divisi Peak Mining-nya kepada entitas yang dijalankan oleh Ardoino dan rekan pendiri Giancarlo Devasini. Ardoino sebelumnya menyatakan Tether menargetkan menjadi penambang bitcoin terbesar di dunia pada akhir 2025.
GateNews11jam yang lalu
Alamat kripto yang disanksi OFAC untuk bank sentral Iran, Tether bekerja sama untuk membekukan 344 juta USDT
Berdasarkan laporan perusahaan analisis blockchain Chainalysis pada 27 April, Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) telah menambahkan dua alamat kripto yang terkait dengan Bank Sentral Iran (CBI) ke dalam daftar sanksi, dan kedua dompet tersebut dibekukan pada 23 April. Chainalysis mengonfirmasi bahwa saldo dana dari alamat yang dibekukan sesuai dengan perampasan USDT sebesar 344 juta dolar AS yang dilakukan bersama dengan otoritas AS oleh Tether.
MarketWhisper21jam yang lalu
Tether Meluncurkan Mining Development Kit (MDK), Kerangka Open-Source untuk Penambang Bitcoin
Pesan Gate News, 27 April — Tether mengumumkan peluncuran Mining Development Kit (MDK), sebuah kerangka pengembangan full-stack berbasis open-source yang dirancang untuk menyediakan kontrol terpadu atas seluruh tumpukan infrastruktur bagi penambang Bitcoin dan pengembang.
MDK memiliki arsitektur modular terbuka dengan
GateNews04-27 12:15
Aave, Kelp, LayerZero Mengusulkan Pelepasan $71M dalam ETH Beku untuk Pemulihan rsETH
Berita Gate, 27 April — Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi, dan Compound mengajukan AIP Konstitusional di forum Arbitrum pada Sabtu pagi, meminta pelepasan sekitar $71 juta dalam ETH beku untuk mendukung DeFi United, sebuah upaya bantuan lintas-protokol setelah eksploit Kelp DAO terakhir minggu $292 juta.
GateNews04-27 00:16
Sanksi AS Terhadap Dompet Kripto Terkait Iran yang Memegang $344M Dibekukan oleh Tether
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, menurut CNN. Tindakan tersebut mengikuti pembekuan Tether terhadap $344 juta dalam USDT di Tron,
CryptoFrontier04-26 22:01
Sanksi AS pada Dompet Kripto Terkait Iran, Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Berita Gate, 26 April — Pemerintah federal AS menyetujui beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada 25 April, dengan Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung. Sanksi tersebut muncul sehari setelah
GateNews04-26 15:51
