25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pria Inggris Menuduh Istri Mengintip Seed Phrase! Merampas 172 Juta Dolar Bitcoin, Istri Sanggah: Aset Tidak Berwujud Tidak Termasuk Pencurian
Pria Inggris menggugat istri yang terpisah karena mencuri 2.323 Bitcoin melalui kamera pengawas, dengan nilai pasar sekitar $172 juta, dan pengadilan telah mengeluarkan perintah pembekuan aset. Kasus ini melibatkan klasifikasi hukum Bitcoin dan perlindungan aset digital, yang akan menjadi referensi kunci untuk hukum di masa depan.
CryptoCity11menit yang lalu
Kelompok Lobi DeFi Menarik Kembali Gugatan Airdrop terhadap SEC AS, Mengatakan Lanskap Regulasi Industri Kripto Telah Berubah
Perusahaan pakaian Texas Beba voluntarily menarik kembali gugatan terhadap SEC Amerika, karena pernyataan dari Crypto Task Force SEC dan Komisioner Peirce dapat mempengaruhi regulasi terhadap airdrop. Pencabutan gugatan mempertahankan hak untuk menggugat kembali di masa depan.
GateNews21menit yang lalu
Argentina Mengeluarkan Perintah Untuk Memblokir Polymarket, Prediksi Inflasi yang Akurat Menimbulkan Kekhawatiran Tentang Perdagangan Dalam
Argentina memblokir platform pasar prediksi Polymarket karena platform tersebut mengalami pembalikan abnormal sebelum data inflasi resmi dirilis, memicu kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam. Pengadilan memerintahkan penyedia layanan internet untuk melaksanakan pemblokiran, sebuah tindakan yang membuat jumlah negara yang membatasi platform ini melampaui 30 negara. Dasar hukum pemblokiran melibatkan masalah perlindungan konsumen dan regulasi perjudian.
MarketWhisper1jam yang lalu
Adam Iza Crypto Godfather kasus konspirasi definitif! Wakil Kepala Polisi dihukum 63 bulan
Mantan petugas polisi Amerika Coburg dihukum 63 bulan penjara karena bersekongkol dengan pengusaha cryptocurrency Adam Iza. Dia menerima suap sebesar 20,000 dolar selama bertugas, terlibat dalam pemerasan dan penangkapan palsu. Iza menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan puluhan juta dolar dan dugaan kejahatan kekerasan. Kasus ini menunjukkan dampak korupsi penegakan hukum terhadap kejahatan cryptocurrency.
MarketWhisper1jam yang lalu
Setelah Crash Pasar Kripto Oktober, BlockFills Mengajukan Permohonan Kebangkrutan dan Restrukturisasi
Pialang kripto terkemuka BlockFills menghentikan sementara penarikan dana pelanggan pada bulan Februari karena keruntuhan pasar kripto, dan mengajukan permohonan reorganisasi Bab 11 ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware. Kewajiban perusahaan berkisar antara $100 juta hingga $500 juta, dengan kreditor utama termasuk SBI VC Trade dan Nexo Capital. BlockFills berharap dapat menjaga nilai perusahaan melalui reorganisasi yang diawasi dan meningkatkan pengembalian bagi pemangku kepentingan.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Sheriff Amerika Terlibat dalam Kasus Pemerasan Crypto: Menyalahgunakan Otoritas Penegakan Hukum untuk Mengintimidasi Lawan, Didakwa 63 Bulan
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Koberger, mantan wakil sheriff Kabupaten Los Angeles, telah dijatuhi hukuman 63 bulan penjara karena terlibat dalam pemerasan cryptocurrency dan penegakan hukum palsu. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan polisi dan pemerasan komersial, yang mencerminkan risiko keterlibatan penegak hukum dalam kejahatan industri crypto. Personel terkait saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.
GateNews2jam yang lalu
