Odaily Planet Daily melaporkan bahwa detektif on-chain ZachXBT mengumumkan di platform X bahwa mereka akan merilis laporan investigasi besar terhadap sebuah perusahaan dengan keuntungan tinggi di industri kripto pada 26 Februari. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa karyawan perusahaan tersebut telah menyalahgunakan data internal untuk melakukan perdagangan orang dalam selama periode waktu yang cukup lama.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Brasil Mengesahkan Undang-Undang untuk Menggunakan Bitcoin dan Kripto yang Disita untuk Membiayai Langkah-langkah Keamanan Publik
Undang-Undang "Anti-Geng" baru Brasil memungkinkan pihak berwenang menyita dan menjual aset digital seperti Bitcoin untuk memerangi kejahatan terorganisir, dengan hasilnya mendukung keamanan publik. Undang-undang ini meningkatkan hukuman bagi pemimpin kejahatan dan memudahkan pengelolaan aset oleh hakim.
Decrypt20menit yang lalu
Inggris menindak kawasan penipuan di Asia Tenggara! Platform kripto pencucian uang Xinbi dikenai sanksi, menangani transaksi ilegal hampir 20 miliar dolar selama empat tahun
Pemerintah Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara, pertama kali menargetkan platform cryptocurrency Xinbi yang diduga terlibat pencucian uang dan telah memproses lebih dari 19,9 miliar dolar AS transaksi ilegal. Selain itu, operator kawasan penipuan di Kamboja juga dikenai sanksi, bertujuan memutus dukungan keuangan global terhadap penipuan dan memperkuat kerjasama internasional dalam memberantas aliran dana ilegal.
動區BlockTempo1jam yang lalu
Inggris memberlakukan sanksi terhadap pasar penipuan kripto Xinbi, membekukan aset senilai 100 juta poundsterling termasuk gedung perkantoran dan properti lainnya
Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri Inggris mengumumkan sanksi terhadap pasar cryptocurrency Xinbi dan jaringan penipuan di Asia Tenggara, membekukan berbagai aset termasuk gedung perkantoran senilai 100 juta poundsterling. Langkah ini bertujuan memutus infrastruktur keuangan jaringan penipuan dan mendorong kerjasama internasional.
GateNews2jam yang lalu
U.S. Menuntut Perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam Kasus Fentanyl yang Melibatkan Jaringan Pembayaran Kripto
Jaksa AS telah menuntut perusahaan dan warga negara China karena memasok prekursor fentanyl dan memfasilitasi pembayaran melalui cryptocurrency. Kasus ini, yang terkait dengan jaringan global dan menargetkan penyelundupan internasional, menyoroti peran aliran stablecoin dalam perdagangan narkoba.
LiveBTCNews3jam yang lalu
KOL di dunia kripto "mengarahkan transaksi" melanggar batas! Otoritas Pengawas Keuangan akan mengatur: menggunakan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Keuangan
Taiwan menghadapi kekacauan dalam pengaturan perdagangan mata uang kripto, dan Komite Pengawasan Keuangan berencana memperkuat pengawasan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Keuangan, menuntut KOL untuk beroperasi sesuai aturan, serta melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual yang belum terdaftar. Seiring dengan semakin jelasnya regulasi, investor harus waspada terhadap penipuan dan menghindari mengikuti arahan ilegal secara buta. Ke depan, pemerintah akan mendorong undang-undang khusus untuk aset virtual guna melindungi hak-hak investor.
区块客3jam yang lalu
Legislatif Brasil menyetujui pengelolaan cryptocurrency yang disita ke dalam "Dana Keamanan Publik", sekaligus memperluas wewenang penegakan hukum dan pembekuan.
Presiden Brasil Lula menandatangani undang-undang nomor 15.358, yang memasukkan cryptocurrency yang disita ke dalam dana keamanan publik, digunakan untuk meningkatkan pelatihan petugas keamanan dan penegak hukum. Undang-undang baru memperluas wewenang penegakan hukum, memungkinkan pembekuan aset tersangka, dan memberlakukan larangan permanen terhadap yang terbukti bersalah, memperkuat upaya melawan kejahatan lintas negara dan pencucian uang. Langkah ini menandai pengakuan Brasil terhadap aset kripto sebagai sumber daya penting dalam penegakan hukum.
動區BlockTempo3jam yang lalu
