13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istri yang sedang bersisir rahasia mencuri 2,323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman untuk membuktikan bahwa terdakwa dan saudara perempuannya merencanakan pemindahan Bitcoin. Hakim menganggap penggugat memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan hukum, menyarankan agar sidang cepat dijadwalkan.
区块客21menit yang lalu
MLB, NBA tidak bisa! Anggota parlemen lintas partai di AS mengambil langkah, merencanakan untuk memberlakukan undang-undang yang melarang pasar prediksi perjudian olahraga
Senat Amerika Serikat berencana mengajukan undang-undang yang melarang platform pasar prediksi yang diatur secara federal menyediakan kontrak acara olahraga dan permainan kasino. Proposal ini diprakarsai oleh dua senator dengan tujuan memperkuat pengawasan negara bagian atas kontrak-kontrak ini. Kalshi dan Polymarket menghadapi litigasi dan tantangan hukum dari beberapa negara bagian. Meskipun pasar prediksi menarik investor, ini juga memicu kekhawatiran tentang manipulasi acara dan perdagangan dalam negeri.
CryptoCity1jam yang lalu
Tersangka dalam kasus penculikan pendiri Ledger ditangkap, terkait insiden pemerasan kekerasan bitcoin
Polisi menangkap seorang tersangka yang terkait dengan kasus penculikan David Balland, salah satu pendiri bersama Ledger. Kelompok ini telah melakukan kekerasan terhadap dirinya dan pasangannya untuk menuntut bitcoin. Kolaborasi lintas negara meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan yang ditargetkan pada aset kripto, mengingatkan para pemegang aset untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka.
GateNews4jam yang lalu
Laporan Siang Emas | Ringkasan Perkembangan Penting Siang Hari 24 Maret
Spanyol menangkap tersangka penculikan yang terkait dengan salah satu pendiri bersama Ledger, Aave v4 mendapatkan dukungan suara yang hampir universal untuk masuk ke penerapan mainnet, sementara Rusia memungkinkan cryptocurrency seperti Bitcoin memasuki pasar, dan beberapa bank sentral akan menambah kepemilikan emas untuk menghadapi risiko geopolitik.
金色财经_4jam yang lalu
Badan Pengawas Keuangan Lokal Hainan Memperingatkan Kekacauan "Bursa Data Palsu", Menekankan Kembali Larangan Bisnis Tokenisasi RWA di Dalam Negeri
Badan Manajemen Keuangan Lokal Provinsi Hainan mengeluarkan peringatan risiko, memperingatkan publik tentang propaganda palsu yang menggunakan nama "Bursa Perdagangan Aset Data Internasional Hainan" dan lainnya dalam periode terakhir. Kegiatan perdagangan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan, dan perilaku yang melibatkan RWA, RDA mungkin merupakan aktivitas keuangan ilegal, mengingatkan investor untuk tetap waspada.
GateNews4jam yang lalu
1000 Dolar Cryptocurrency Ditukar dengan Rahasia "Iron Dome", Tentara Israel yang Terlibat Kasus Spionase Mungkin Menghadapi Hukuman Seumur Hidup
Tentara cadangan Israel Raz Cohen dituntut karena bocor rahasia sistem pertahanan "Iron Dome" kepada Iran, melibatkan informasi operasi penting dan data pribadi personel keamanan. Kasus ini menarik perhatian dan menunjukkan risiko intelijen musuh memanfaatkan komunikasi terenkripsi dan cryptocurrency.
GateNews4jam yang lalu
