Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Reksa Dana Bitcoin Mencatat Inflow Harian $73,24Juta Sementara Reksa Dana Ethereum dan Solana Mengalami Outflow
Pesan Berita Gate: ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih satu hari sebesar 1.090 BTC (senilai $73,24Juta), meskipun periode 7 hari menunjukkan arus keluar bersih sebesar 6.301 BTC ($423,4Juta). ETF Ethereum mengalami arus keluar bersih satu hari sebesar 4.079 ETH ($8,44Juta), dengan arus keluar 7 hari mencapai 161.288 ETH ($333,54Juta). Solana
GateNews7menit yang lalu
Penurunan BTC 15 menit sebesar 0,75%: Konsentrasi masuknya dana besar dan arus keluar dana ETF secara bersamaan beresonansi sehingga memperparah tekanan jual
2026-03-31 14:30 hingga 2026-03-31 14:45 (UTC), BTC mencatat imbal hasil -0,75% dalam 15 menit, dengan kisaran harga 67092,0 hingga 67748,4 USDT, amplitudo 0,97%. Volatilitas jangka pendek terlihat signifikan; perhatian pasar meningkat, tekanan jual di siang hari memburuk, dan sentimen kepanikan mulai menguat.
Dorongan utama dari pergerakan tak biasa ini adalah paus besar yang terkonsentrasi memindahkan BTC ke bursa; arus dana bernilai besar mendorong rasio net inflow bursa beralih dari nilai negatif pada awal Maret menjadi positif, sementara rasio paus yang masuk naik menjadi 0,79, mencapai rekor tertinggi baru sepanjang tahun. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami pergeseran besar yang dipicu oleh aktivitas besar dari para paus, yang berpotensi mempengaruhi tren harga dalam jangka menengah.
GateNews13menit yang lalu
Bitcoin Menembus $68K untuk Sesaat Saat Sentimen Risiko Membaik Menyusul Laporan Perang Iran
Harga Bitcoin melonjak hingga $68.000 di tengah meredanya ketegangan geopolitik dan membaiknya sentimen investor. Namun, arus masuk ETF yang lemah dan ketakutan pasar yang ekstrem menandakan prospek yang lebih hati-hati, yang menunjukkan potensi tantangan untuk pemulihan yang berkelanjutan.
LiveBTCNews15menit yang lalu
Krypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang untuk Kenaikan Besar — BTC, ETH, dan SOL
Bitcoin menawarkan kelangkaan, dukungan institusional, dan daya tarik yang kuat sebagai penyimpanan nilai digital.
Ethereum menjalankan kontrak pintar, pertumbuhan DeFi, dan imbalan staking melalui sistem Proof of Stake.
Solana menghadirkan transaksi cepat, biaya rendah, serta adopsi yang terus berkembang dalam gaming dan NFT.
The
CryptoNewsLand24menit yang lalu
