Le 25 février, les procureurs fédéraux américains ont annoncé avoir saisi avec succès plus de 61 millions de dollars USDT, qui s’est avéré être lié à une vaste arnaque d’investissement en cryptomonnaie « pig killing plate ». Selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Caroline du Nord, les forces de l’ordre ont utilisé le suivi des flux de fonds blockchain pour verrouiller une série de portefeuilles crypto soupçonnés d’être utilisés pour le blanchiment d’argent, qui détenaient des actifs issus de fonds fraudés provenant de victimes d’arnaques romantiques avec des cryptomonnaies.
L’enquête a été dirigée par Homeland Security Investigations, qui a identifié des comptes portefeuilles présentant encore de gros soldes le long du parcours de transfert de la victime et a engagé des procédures de saisie et de confiscation conformément à la loi. Le procureur américain Ellis Boyle a déclaré que la saisie montre que les forces de l’ordre intensifient leur répression contre les chaînes de fraude aux cryptomonnaies, en particulier contre les méthodes de blanchiment d’argent telles que les transferts transfrontaliers de fonds et l’obscurcissement des adresses à plusieurs niveaux.
Les documents judiciaires montrent que les gangs frauduleux instaurent généralement la confiance à travers de fausses relations émotionnelles, puis recommandent aux victimes des options d’investissement crypto à haut rendement et les attirent vers de fausses plateformes de trading. Ces plateformes affichent des données fictives sur les bénéfices, et lorsque les utilisateurs tentent de retirer de l’argent, leurs fonds sont soit gelés, soit doivent payer des « impôts » ou des « frais » supplémentaires pour en extraire davantage les fonds.
Après que les fonds entrent dans le portefeuille de contrôle de la fraude, les actifs concernés seront transférés via des adresses multi-niveaux pour dissimuler la source, rendant plus difficile la trace des forces de l’ordre. Dans ce cas, l’agence chargée de l’application de la loi a utilisé une technologie d’analyse on-chain pour rétablir le chemin du fonds et a confirmé que plusieurs comptes clés remplissaient les conditions pour la confiscation des actifs. Cet incident met également en lumière les risques potentiels des stablecoins dans la fraude crypto, le blanchiment d’argent en chaîne et les transferts transfrontaliers de fonds, tout en soulignant que les régulateurs intensifient les mesures d’application contre la recherche frauduleuse des fonds USDT, le gel des cryptoactifs et les arnaques illégales d’investissement en cryptomonnaies.
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