Tether a franchi une nouvelle étape audacieuse dans sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. En une seule opération, la société a gelé pour $182 millions de dollars de stablecoins détenus dans cinq portefeuilles basés sur TRON. Selon les investigations, les adresses étaient impliquées dans des activités suspectes et probablement illégales — notamment des escroqueries de confiance et des attaques contre des portefeuilles personnels.
Cinq portefeuilles mis sur liste noire en une seule transaction
Tous les fonds ont été gelés lors d’une transaction rapide, les adresses étant immédiatement ajoutées à la liste noire de Tether. La démarche envoie un message clair : le USDT est étroitement surveillé, et toute utilisation abusive sera sanctionnée.
Plus de 3,3 milliards de dollars gelés à ce jour
Depuis 2023, Tether a gelé plus de 3,3 milliards de dollars en stablecoins. La majorité de ces fonds se trouve sur le réseau Ethereum (plus de 1,5 milliard de dollars), mais TRON est de plus en plus ciblé par les escrocs. Actuellement, plus de 7 200 adresses figurent sur la liste noire.
Fraude, absence de KYC et liens avec l’Iran
Certaines des portefeuilles gelés seraient liés à des utilisateurs sans identité vérifiée (KYC) ou à des entités opérant depuis l’Iran, ce qui soulève des drapeaux rouges réglementaires. Geler ces adresses reste l’un des rares outils efficaces contre la fraude et le blanchiment d’argent.
Unité de lutte contre la criminalité financière T2 en partenariat avec TRON
En 2024, Tether a créé l’unité de lutte contre la criminalité financière T2, une task force créée en coopération avec TRON pour suivre et bloquer les flux de fonds illicites. L’unité a déjà identifié plus de $300 millions de dollars en transactions suspectes.
Le réseau TRON continue de croître malgré les risques
Le réseau TRON héberge désormais plus de 82 milliards de tokens USDT. Les transactions s’alignent généralement sur les heures de trading asiatiques, et la plupart des transferts proviennent de portefeuilles détenant moins de 100 USDT. La transaction moyenne varie entre $100 et 1 000 dollars.
Paiements P2P et risques de fraude
Le USDT basé sur TRON reste un outil populaire pour les paiements peer-to-peer, mais il est également largement utilisé sur des marchés frauduleux. Seule une petite fraction des fonds volés peut être récupérée, car ils sont rapidement dispersés dans des centaines de portefeuilles plus petits.
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