El Tribunal de Tianshui juzga un caso de blanqueo de fondos ilícitos relacionados con criptomonedas: el acusado “recoger dinero en efectivo haciendo recados” es condenado a dos años y cuatro meses

Finanzas de color dorado informa que el Tribunal Popular del distrito de Qinzhou, ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, conoció recientemente un caso penal en el que se “ayuda” a retirar efectivo relacionado con criptomonedas. El acusado, mediante un trabajo a tiempo parcial de “recados con alto salario”, sabiendo que se trataba de ganancias procedentes de un fraude, retiró efectivo en múltiples ocasiones durante un plazo de 7 días en zonas ciegas de la vigilancia, con un total de más de 390k yuanes, y convirtió los fondos en criptomonedas para transferirlos a su superior, obteniendo una ganancia de 21.5k yuanes. El tribunal determinó que su conducta constituye el delito de ocultar o disimular ganancias obtenidas de actividades delictivas y, conforme a la ley, le impuso una pena de prisión de dos años y cuatro meses, además de una multa de 10k yuanes, ordenándole la devolución de las ganancias ilegales. El juez advirtió que la retirada de efectivo en persona se ha convertido en un eslabón clave para “blanquear” el dinero obtenido de estafas de telecomunicaciones; “retirar efectivo como recadero” y “pago alto por día” son, en muchos casos, parte de la cadena de fraude, y el público debe estar alerta ante conductas como recibir efectivo por encargo, transferencias y ayudar a transferir fondos, para evitar convertirse en cómplice de delitos.