Foresight News informa que la plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps monitorea que, a pesar de que los participantes en la preventa del proyecto Trove Markets perdieron todo su capital, los responsables del proyecto realizaron silenciosamente reembolsos a los KOLs. Trove recaudó 11.5 millones de dólares mediante ICO para construir el proyecto en la plataforma Hyperliquid, pero las cosas no salieron como se esperaba. Antes del lanzamiento del proyecto, los proveedores externos de liquidez de Trove vendieron tokens HYPE por valor de 20 millones de dólares; posteriormente, el equipo se dirigió a la plataforma Solana, y el token TROVE cayó un 99% en su lanzamiento, causando pérdidas severas a los participantes de la ICO.
Bubblemaps, mediante la monitorización de las carteras relacionadas con los desplegadores de TROVE, descubrió que, un día después del colapso del token, se transfirieron 100,000 dólares en USDC y 350,000 dólares en USDT a nuevas carteras de inversión. La organización afirmó haber obtenido evidencia en la cadena y registros de chat filtrados que prueban que los responsables del proyecto han actuado de manera inapropiada, discriminando a ciertos inversores.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Irán construyó una economía cripto de $7.78B para evadir sanciones
Chainalysis vincula picos de transacciones con protestas, sanciones y la guerra Irán–Israel de 2025.
Los ciudadanos aumentaron los retiros de Bitcoin durante los disturbios, ya que la inflación alcanzó el 40–50% y el rial se debilitó.
Las direcciones vinculadas al IRGC y al banco central movieron miles de millones en criptomonedas, incluyendo más de $507M en
CryptoFrontNewsHace11m
La ofensiva de Washington contra los centros de estafas del sudeste asiático supera los $580 millones en confiscaciones de criptomonedas
Las autoridades de EE. UU. han confiscado más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a centros de estafas en el sudeste asiático operados por criminales chinos, dirigidas a esquemas de fraude de "carniceros de cerdos" y que potencialmente abordan casi $10 mil millones en pérdidas anuales para las víctimas.
Coinpediahace4h
¡La información de la billetera del usuario está al descubierto! El detective en la cadena ZachXBT revela que empleados de Axiom estarían involucrados en operaciones con información privilegiada
El conocido detective en la cadena ZachXBT reveló que empleados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom abusaron de herramientas internas para espiar las carteras de los usuarios y posiblemente utilizaron esta información para realizar operaciones con información privilegiada. Axiom ha revocado los permisos de acceso relacionados y ha declarado que investigará las conductas indebidas, enfatizando que esto no representa el valor del equipo en su conjunto. La investigación ha generado gran interés en el mercado, y algunos operadores han obtenido ganancias debido a la predicción de estos eventos.
区块客hace4h
Los 5 intercambios de criptomonedas que apoyan a Rusia para evadir sanciones
Un informe reciente de Elliptic revela que cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia están ayudando a entidades sancionadas a evadir las restricciones internacionales. Bitpapa está oficialmente sancionado, mientras que otros como ABCeX y Exmo facilitan volúmenes de transacción significativos, destacando brechas en la aplicación de la ley.
TapChiBitcoinhace5h
El plan de extorsión con Bitcoin se vuelve violento cuando un cartero falso fuerza su entrada en la casa
La supuesta extorsión con bitcoin se volvió violenta en Seattle, ya que los fiscales dicen que un sospechoso se hizo pasar por un trabajador postal, entró a la fuerza en una casa y exigió criptomonedas.
Pareja de Seattle aterrorizada en una supuesta extorsión con bitcoin y allanamiento a domicilio
Los esquemas de extorsión dirigidos a activos digitales como bitcoin pueden
Coinpediahace6h
Estados Unidos confisca más de 61 millones de USD en USDT relacionados con la estafa de "mordida de cerdo"
Los agentes federales de EE. UU. incautaron más de $61 millones en USDT vinculados a estafas de "pig butchering", donde las víctimas fueron atraídas por relaciones falsas y prometieron altos retornos en criptomonedas. Tether cooperó con las autoridades en congelaciones de activos relacionadas con casos de lavado de dinero y fraude.
TapChiBitcoinhace10h