Hunan resuelve un nuevo caso de lavado de dinero con criptomonedas, utilizando transacciones de licor Moutai como cobertura para 6.84 millones de yuanes en fondos involucrados, 8 personas condenadas

Noticias de Gate News, 20 de marzo: recientemente, un caso de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas, presentado por la Fiscalía Popular del Distrito de Yuetang, en la ciudad de Xiangtan, provincia de Hunan, fue dictaminado en primera instancia. Se cortó de raíz una nueva cadena de lavado de dinero que utilizaba la venta de vino Maotai como fachada y criptomonedas como canal, con un monto involucrado de más de 6.84 millones de yuanes, y todos los ocho acusados fueron condenados.

El grupo tenía una división de tareas clara y un alto nivel de secreto. Chen se comunicaba con los superiores mediante software de cifrado en el extranjero, recibía fondos de fraudes telefónicos y contactaba con “U商” para realizar intercambios y circulación de criptomonedas; Xie se encargaba de proporcionar herramientas para cometer los delitos y de registrar los detalles de los fondos; Huang, usando la compra y venta de vino Maotai como fachada, ocultaba la transferencia de fondos ilícitos con transacciones reales; los demás miembros ayudaban en la liquidación de fondos y en la transmisión de información.

Este grupo utilizaba la venta falsa de vino Maotai como una etapa de “blanqueo”, disfrazando las ganancias de fraudes en el extranjero como ingresos legítimos, intercambiándolos por criptomonedas y devolviéndolos a la parte superior, cobrando un 8% de comisión ilegal en cada “blanqueo”. En diciembre de 2023, tras la denuncia de una víctima, se reveló esta cadena oculta en el comercio de bebidas alcohólicas de marca, vinculada a actividades ilícitas.

Tras el incidente, la Fiscalía del Distrito de Yuetang intervino de manera anticipada en la investigación, guiando a la policía para revisar cerca de 20 millones de yuanes en flujos de fondos y una gran cantidad de datos electrónicos, logrando una ofensiva integral en toda la cadena y la recopilación de pruebas en todos los aspectos. Finalmente, el tribunal condenó a siete principales culpables, incluyendo a Xie, por encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas, a penas de entre 2 y 6 años de prisión; un caso menos grave, Liang, fue condenado a 1 año de prisión con suspensión de la ejecución por 1 año.