Las sanciones de EE. UU. a los intercambios de criptomonedas del Reino Unido vinculados al régimen de Irán

• OFAC apunta a Zedcex y Zedxion, los primeros intercambios de criptomonedas vinculados a la IRGC de Irán y al lavado de dinero del régimen.

• Altos funcionarios iraníes de alto rango enfrentan sanciones por represión violenta, asesinatos masivos y cortes de internet.

• Las sanciones bloquean activos en EE. UU. y advierten que cualquier transacción con estas entidades conlleva riesgos de sanciones civiles o penales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas decisivas contra los intercambios de criptomonedas con sede en Reino Unido Zedcex y Zedxion por facilitar la evasión de sanciones a Irán.

Esto marca la primera vez que OFAC apunta a intercambios de activos digitales por operar dentro del sector financiero de Irán. Los intercambios, vinculados al controvertido empresario Babak Morteza Zanjani, procesaron más de 389 millones de dólares relacionados con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó: “En lugar de construir un Irán próspero, el régimen ha optado por malgastar lo que queda de los ingresos petroleros de la nación en el desarrollo de armas nucleares, misiles y proxies terroristas en todo el mundo.”

Además de las transacciones, OFAC sancionó a siete iraníes, incluidos el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni Kalagari, y miembros senior de la IRGC. Momeni está a cargo de las Fuerzas del Orden (LEF), responsables de matar a un gran número de personas y reprimir brutalmente a los manifestantes no violentos.

También se imponen sanciones a Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali, Hamid Damghani y Mehdi Hajian por su participación en la represión de protestas, que resultó en cientos de víctimas y una intimidación generalizada en ciertas provincias.

Los Activos Digitales como Herramienta de Evasión

Zanjani, que fue condenado a muerte por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, fue liberado en 2024 para apoyar proyectos del régimen. Desde entonces, ha financiado iniciativas de infraestructura y conectado dos intercambios en Reino Unido con billeteras vinculadas a la IRGC.

Zedcex, registrado en 2022, procesó más de 94 mil millones de dólares en transacciones. Zedxion, establecido en 2021 con Zanjani como director, también facilitó transferencias similares. En consecuencia, OFAC designó a ambos intercambios bajo la E.O. 13902 y la E.O. 13224 por asistir materialmente a la IRGC.

Además, toda la propiedad de las personas y empresas identificadas bajo control de EE. UU. está destinada a ser bloqueada por las sanciones. Se prohíben las transacciones que involucren estos activos prohibidos para los ciudadanos estadounidenses. El mensaje de que las redes financieras no pueden encubrir actividades ilegales del régimen se refuerza con la posibilidad de sanciones civiles o penales por violaciones.

Utilizando la licencia general de larga duración GL D-2, el gobierno de EE. UU. también enfatizó medidas para proteger el acceso a internet del pueblo iraní en medio del apagón en curso. A pesar de las limitaciones impuestas por el gobierno, el Tesoro apoya los esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación.