Tether ha dado otro paso audaz en su lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas. En una sola operación, la compañía congeló $182 millones de dólares en stablecoins en cinco carteras basadas en TRON. Según las investigaciones, las direcciones estaban involucradas en actividades sospechosas y probablemente ilegales — incluyendo estafas de confianza y ataques a carteras personales.
Cinco carteras en la lista negra en una sola transacción
Todos los fondos fueron congelados en una rápida transacción, y las direcciones se añadieron inmediatamente a la lista negra de Tether. La medida envía un mensaje claro: USDT está siendo monitoreado de cerca, y cualquier uso indebido será sancionado.
Más de $3.3 mil millones congelados hasta la fecha
Desde 2023, Tether ha congelado más de $3.3 mil millones en stablecoins. La mayor parte de esto fue en la red Ethereum (más de $1.5 mil millones), pero TRON está siendo cada vez más objetivo de estafadores. Actualmente, más de 7,200 direcciones están en la lista negra.
Fraude, falta de KYC y vínculos con Irán
Algunas de las carteras congeladas están supuestamente vinculadas a usuarios sin identidades verificadas (KYC) o a entidades que operan desde Irán, lo que genera alertas regulatorias. Congelar estas direcciones sigue siendo una de las pocas herramientas efectivas contra el fraude y el lavado de dinero.
Unidad de Crimen Financiero T2 en colaboración con TRON
En 2024, Tether estableció la Unidad de Crimen Financiero T2, un grupo de trabajo creado en cooperación con TRON para rastrear y bloquear flujos de fondos ilícitos. La unidad ya ha identificado más de $300 millón en transacciones sospechosas.
La red TRON crece a pesar de los riesgos
La red TRON ahora alberga más de 82 mil millones de tokens USDT. Las transacciones suelen realizarse durante las horas de negociación asiáticas, y la mayoría de las transferencias provienen de carteras con menos de 100 USDT. La transacción promedio oscila entre $100 y $1,000.
Pagos P2P y riesgos de fraude
USDT basado en TRON sigue siendo una herramienta popular para pagos entre pares, pero también se usa ampliamente en mercados fraudulentos. Solo una pequeña fracción de los fondos robados puede recuperarse, ya que se dispersan rápidamente en cientos de carteras más pequeñas.
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