El Tribunal Supremo de Corea ha dictaminado que las criptomonedas en las exchanges pueden ser decomisadas legalmente, poniendo fin a una disputa legal. El caso se originó por la confiscación de 55.6 BTC (410,000 USD), y el sospechoso afirmó que la información digital no es un bien tangible. El tribunal determinó que tienen un control económico, equivalente a la posición legal de un depósito bancario. En 2018, Corea reconoció los bienes intangibles, y en 2021 los incluyó en el Código Penal, en este proceso de confiscación adicional. 16 millones de personas afectadas.
La lucha legal en torno a la confiscación de 55.6 BTC
Según reportes de The Chosun Ilbo, el Tribunal Supremo de Corea emitió recientemente una decisión clave, indicando claramente que las bitcoins almacenadas en cuentas de exchanges de criptomonedas son activos que pueden ser confiscados legalmente, poniendo fin a una larga disputa legal sobre si los activos digitales son objetos de confiscación bajo el derecho penal.
El caso surgió de una investigación de lavado de dinero, en la que la policía, durante la investigación, confiscó 55.6 bitcoins de una cuenta de exchange perteneciente a un sospechoso referido solo como “A”. En ese momento, el valor aproximado era de 600 millones de won coreanos, unos 410,000 USD. Posteriormente, A presentó un recurso, argumentando que, según el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, los objetos de confiscación deben ser solo “bienes tangibles”, y que las bitcoins, como información digital pura, no son objetos físicos, por lo que no deberían ser objeto de confiscación legal.
Tras que el Tribunal de Distrito de Seúl rechazara su argumento, el caso fue llevado en apelación hasta el Tribunal Supremo. Finalmente, el Tribunal Supremo apoyó la postura de la fiscalía, estableciendo que en los procedimientos penales, los objetos de confiscación no solo incluyen bienes físicos, sino también información electrónica con valor económico y controlable. La lógica central de esta decisión es que la ley debe centrarse en la sustancia económica del activo, no en su forma física.
El Tribunal Supremo en su sentencia señaló que, aunque las bitcoins no existen en forma física, su condición de “tokens electrónicos que pueden gestionarse de forma independiente, negociarse y poseen valor económico sustancial” cumple con los requisitos esenciales de un activo en el derecho penal. El tribunal enfatizó que, si solo por su naturaleza digital se excluyeran del alcance de la confiscación, se crearían brechas importantes en la persecución y confiscación de ganancias ilícitas, lo cual sería claramente contrario a los objetivos legislativos.
Evolución del estatus legal de los activos digitales en Corea
2018: El Tribunal Supremo reconoció que las bitcoins son “bienes intangibles con valor económico”, susceptibles de ser confiscados en caso de delito.
2018 (caso de divorcio): El tribunal consideró los activos digitales como bienes divisibles.
2021: Se dictaminó que las bitcoins son bienes virtuales reconocidos por el derecho penal.
2026 (este caso): Se completa el rompecabezas del proceso de confiscación, permitiendo que los activos en exchanges puedan ser decomisados legalmente.
Equivalencia legal entre exchanges y depósitos bancarios
Esta decisión equivale, en la práctica, a confirmar que los “activos digitales en exchanges” y los depósitos en cuentas bancarias tienen una posición legal similar bajo el marco del derecho penal. Para las autoridades, siempre que puedan demostrar la relación entre estos activos y actividades delictivas, pueden solicitar su confiscación legalmente, evitando que los sospechosos transfieran o oculten ganancias ilícitas mediante activos digitales.
Establecer esta equivalencia legal es sumamente importante. En el pasado, las autoridades enfrentaban obstáculos procesales al investigar delitos relacionados con criptomonedas, ya que los sospechosos argumentaban que los activos digitales no estaban dentro del alcance de la confiscación penal, solicitando que se levantara el congelamiento. Esta incertidumbre legal permitía a los criminales transferir fondos ilícitos al extranjero o lavar dinero mediante mezcladores. La clara decisión del Tribunal Supremo ahora cierra esa brecha.
Esto también significa que, en futuras investigaciones judiciales, las exchanges de criptomonedas serán requeridas con mayor frecuencia para colaborar en el congelamiento, transferencia o aseguramiento de los activos de los usuarios. Las exchanges deberán fortalecer sus equipos legales y procesos de respuesta rápida ante órdenes de confiscación. Para los exchanges coreanos con altos estándares de cumplimiento, esta obligación de cooperación será parte de su operación cotidiana.
Desde la perspectiva del usuario, esta decisión también es una advertencia. Si tu cuenta en un exchange tiene fondos de origen desconocido o relacionados con actividades ilícitas, las autoridades pueden proceder a su confiscación. Aunque argumentes que “las bitcoins no son dinero” o “solo son códigos digitales”, los tribunales no aceptarán esa defensa. Aunque esta claridad legal limita las acciones de los criminales, también implica que los usuarios comunes, si se ven involucrados en un caso, podrían experimentar congelamientos preventivos de sus activos.
Nueva era de cumplimiento para 16 millones de coreanos
De hecho, Corea no es la primera en definir claramente la naturaleza de los activos digitales. Ya en 2018, el Tribunal Supremo reconoció que las bitcoins son “bienes intangibles con valor económico” que pueden ser confiscados en delitos; ese mismo año, en un caso de divorcio, consideró los activos digitales como bienes divisibles. En 2021, la sentencia afirmó que las bitcoins son bienes virtuales reconocidos por el derecho penal.
Esta decisión actual, en cambio, completa la última pieza del rompecabezas en el nivel procesal, permitiendo que los mecanismos de confiscación, decomiso y recuperación de fondos puedan aplicarse plenamente a los activos en exchanges. Con una alta tasa de uso de criptomonedas en Corea y más de 16 millones de personas con cuentas en exchanges para 2025, esta sentencia se considera de gran impacto práctico.
Se piensa que, en futuros casos relacionados con estafas, lavado de dinero u otros delitos económicos, los activos digitales dejarán de ser un área gris legal y pasarán a formar parte integral de los sistemas de responsabilidad penal y disposición de bienes, afectando tanto la conformidad del mercado como la percepción de riesgo de los usuarios. La claridad legal, aunque es una espada de doble filo para la industria coreana, aumenta la conformidad y aceptación general, pero también refuerza la capacidad de vigilancia del gobierno.
Para los 16 millones de usuarios de criptomonedas en Corea, la implicación práctica de esta decisión es que los bitcoins en sus exchanges ya no serán “códigos digitales fuera del alcance legal”, sino bienes con la misma categoría que los depósitos bancarios. En caso de investigaciones penales, las autoridades pueden proceder a su confiscación. Si tus fondos son de origen legal, esta decisión no te afectará. Pero si tus monedas están relacionadas con transacciones sospechosas, debes estar preparado para que puedan ser congeladas.
Desde una perspectiva global, la decisión del Tribunal Supremo de Corea puede servir como referencia para otros países. Cuando los tribunales de otros países enfrenten disputas similares, la lógica del fallo coreano —“centrarse en la sustancia económica, no en la forma física”— ofrece una base jurídica que puede ser tomada en cuenta. Esto podría impulsar un proceso global de clarificación del estatus legal de los activos digitales.
