Ich wurde gebeten, eine kurze Due Diligence zu einem Vermögensverwalter durchzuführen, und ein Ratschlag an alle, die gerade anfangen: Verbringt 30 Minuten damit, eure Dienstleister zu recherchieren, bevor ihr sie nutzt. Ihr wollt keine Personen engagieren, die mit Geldwäschenetzwerken verbunden sind. Und benutzt keine Personen, die eure Gründungsdokumente mit halbherzigen Schwärzungen zeigen. In diesem Zusammenhang ist das besonders wichtig, wenn ihr ein Beamter der Federal Reserve in Dallas seid, da die Gründung einer Panamaischen Briefkastenfirma durch zwielichtige Figuren den Anschein von Unrechtmäßigkeit erwecken könnte.