Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Jump Trading ترد على دعوى Terraform بقيمة 4 مليارات دولار، قائلة إن الاتهامات تهدف إلى "نقل المسؤولية"
Jump Trading يرد على دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار، ويتهم مسؤولي Terraform Labs بالتلاعب بالسوق بالاشتراك معهم. أدى انهيار مشروع Terraform إلى خسائر استثمارية بحوالي 40 مليار دولار. تؤكد Jump أن الدعوى تتضمن اتهامات غير عادلة، وأن بعض الادعاءات تجاوزت مدة الحد الزمني للتقادم، مما أثار مخاوف السوق بشأن مخاطر التداول المؤسسي.
GateNewsمنذ 30 د
مفاتيح محفظة البيتكوين المفقودة لسنوات، الشرطة الأيرلندية تكتشف 3.91 مليار دولار
نجحت وكالة الأصول الجنائية الأيرلندية في اختراق مفاتيح محفظة البيتكوين الخاصة بتاجر المخدرات كليفتون كولينز، حيث حصلت على 500 عملة بيتكوين. استخدم كولينز في الماضي أموال المخدرات لشراء 6,000 عملة بيتكوين، وقام بتخزينها في 12 محفظة مختلفة، وكانت المفاتيح الخاصة مفقودة ومسروقة، مما كان يُعتقد أنه يجعل الوصول إليها مستحيلاً بشكل دائم. يُظهر هذا الاختراق كسراً للفهم التقليدي بأن المفاتيح الخاصة المفقودة للبيتكوين لا يمكن الوصول إليها، ويشير إلى تحقيق جهات إنفاذ القانون لتقدم كبير في إدارة الأصول الرقمية.
MarketWhisperمنذ 1 س
توسيع هيئة تداول العقود الآجلة (CFTC) تركيزها على الأصول الرقمية من خلال إطلاق فريق عمل الابتكار
أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فريق عمل جديد للابتكار بهدف وضع قواعد أوضح للتقنيات المالية الناشئة، خاصة في مجالات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، مع التنسيق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتبسيط الإشراف والتنظيم في هذه القطاعات.
LiveBTCNewsمنذ 1 س
محكمة الجرائم الأيرلندية "تفكك" مصادرة 500 BTC بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار
هيئة الأصول الإجرامية الأيرلندية نجحت في اختراق محفظة البيتكوين المرتبطة بتاجر المخدرات Clifton Collins، وصادرت 500 عملة بيتكوين بقيمة 35 مليون دولار. ظلت هذه العملات المشفرة في وضع السكون لمدة 10 سنوات تقريباً بسبب فقدان المفاتيح الخاصة، حيث اشترى Collins حوالي 6000 عملة بيتكوين من عائدات تجارة المخدرات خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وحالياً يوجد حوالي 5500 عملة بيتكوين في انتظار الاختراق.
BlockBeatNewsمنذ 1 س
سلطات الإنفاذ الأيرلندية تكسر محفظة البيتكوين الخاصة بتاجر مخدرات محكوم عليه، وتصادر 500 بيتكوين بقيمة 35 مليون دولار
أجهزة منع الجريمة الأيرلندية نجحت في كسر محفظة بيتكوين يُعتقد أن مفاتيحها الخاصة فقدت، وصادرت 500 بيتكوين بقيمة تتجاوز 35 مليون دولار. تعود المحفظة إلى تاجر المخدرات المدان كليفتون كولينز، وتحتوي على حوالي 6000 بيتكوين. تم فقدان المفاتيح الخاصة لـ كولينز عن طريق الخطأ في عام 2017، وحالياً هناك عدة محافظ أخرى باسمه في انتظار كسرها.
GateNewsمنذ 1 س
فقدان المفتاح الخاص تم اختراقه؟ أيرلندا تصادر 500 بيتكوين، وتظهر الأموال النائمة مجددًا على السلسلة
حصلت السلطات الأيرلندية بدعم من منظمة الشرطة الأوروبية على محفظة بيتكوين مرتبطة بتاجر المخدرات كليفتون كولينز، تحتوي على 500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار. كانت هذه المحفظة تعتبر يومياً غير قابلة للوصول بسبب فقدان المفتاح الخاص، وأظهرت التحقيقات أن كولينز اشترى حوالي 6000 بيتكوين من خلال العائدات غير القانونية خلال الفترة 2011-2012. يسلط هذا الإجراء الضوء على تحسن قدرات العقود الحكومية على تتبع البلوكتشين، فضلاً عن تذكير السوق بأن الأصول المشفرة على الرغم من أمانها، قد تظل قابلة للتفعيل في ظروف معينة.
GateNewsمنذ 1 س
