إجراءات الإنفاذ

استكشف أخبار العملات الرقمية والمقالات المتعمّقة المتعلقة بـإجراءات الإنفاذ، والتي تغطي تحديثات السوق، والتحليلات القائمة على البيانات، ورؤى الاتجاهات، وأهم التطورات، لمساعدتك على الإحاطة الكاملة بالمعلومات الرئيسية حول إجراءات الإنفاذ في سوق العملات الرقمية.
ALLأخبار العملات الرقمية اليوميةتحليل السوقسوق التوقّعاتbitcoin newsethereum newsXRP newsالتنظيم والسياساتتدفق رأس المالتوقعات الأسعارتقلبات الأسعاربيانات المشتقاتبيانات على السلسلةمخاطر المنصاتالحوادث الأمنيةإجراءات الإنفاذالشراكات والنظام البيئيالاستثمار والتمويلتقارير القطاعتقدم المشاريعuniswap newsUSDT newsBNB newssolana newsUSDC newsdogecoin newspi network newspepe newsSHIB newsالتصنيفات ولوحات الصدارةأحداث الرموز

اليابان: طلب مشترك من مكاتب حكومية لـ4 محافظات: يجب أن تخضع معاملات الأصول المشفرة والعقارات لمتطلبات KYC صارمة ومكافحة غسل الأموال

أصدرت أربع وكالات حكومية منها هيئة الخدمات المالية اليابانية بيانًا مشتركًا في أبريل/نيسان، حذّرت فيه من مخاطر غسل الأموال عند استخدام الأصول المشفّرة في معاملات العقارات، وطالبت العاملين في قطاع العقارات بالالتزام الصارم بقانون تسوية الأموال وبقانون منع نقل عائدات الجريمة، وتنفيذ إجراءات KYC والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإخطار الشرطة؛ يتعيّن على شركات تبادل الأصول المشفّرة، في حال كانت هناك معاملات ذات مبالغ كبيرة لا تتوافق مع خصائص العميل، التأكد من الالتزام الصارم عند إجراء المعاملة والإبلاغ عنها. ووفقًا لقانون الصرف، يجب الإبلاغ عن الأصول المشفّرة التي يتم استلامها من الخارج بمبلغ يتجاوز 3000万 ين ياباني، وعن الأصول المشفّرة التي يحصل عليها غير المقيمين عند اقتناء عقارات في اليابان، وسيُطبّق ذلك بشكل شامل اعتبارًا من 2026-04-01. هذا توجيه إداري، ويبيّن أن مخاطر AML قد تجسّدت بالفعل.
ChainNewsAbmedia·منذ 10 د

تقرير CertiK: تشديد إنفاذ مكافحة غسل الأموال، وعمليات تدقيق العقود الذكية تصبح شرطًا للترخيص

بوابة الأخبار — رسالة بتاريخ 28 أبريل: أصدرت شركة أمن Web3 CertiK تقريرها "2026 State of Digital Asset Regulation"، مقدمةً تحليلًا شاملاً للاتجاهات التنظيمية العالمية. اعتبارًا من أبريل 2026، قامت الولايات القضائية الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وسنغافورة
GateNews·منذ 2 س

احتيال في العملات المشفرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستنزف مدخرات تقاعد المسنّة $300K ؛ مكتب التحقيقات الفيدرالي يبلّغ $11B عن خسائر احتيال بالعملات المشفرة لعام 2025

رسالة أخبار البوابة، 28 أبريل — خسرت كايل هولدر، وهي امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا من نيويورك، كامل مدخرات تقاعدها البالغة 300,000 دولار بسبب عملية احتيال في استثمار العملات المشفرة يقودها الذكاء الاصطناعي بدأت في ديسمبر 2024. بعد ردها على رسالة واتساب غير مرغوب فيها تعلن عن دورة استثمار في العملات المشفرة، تم ربطها بشخص يدّعي أنه أم عزباء واحدة اسمها "نيامح" وبممثل لخدمة العملاء.
BTC‎-1.09%
GateNews·منذ 6 س

السلطات الفرنسية تتهم 88 شخصًا بسبب الارتفاع في هجمات ربط البراغي العنيفة للعملات المشفرة

رسالة أخبار Gate، 28 أبريل — قامت السلطات الفرنسية باتهام 88 شخصًا بعد موجة من حالات الاختطاف العنيفة المرتبطة بالعملات المشفرة، والمعروفة باسم "هجمات ربط البراغي". سُمّيت على اسم شريط ويب شعبي من xkcd، وتتضمن هجمات ربط البراغي قيام المجرمين باستخدام العنف أو الترهيب أو الاحتجاز لإجبار حاملي العملات المشفرة على كشف أ
GateNews·منذ 7 س

القيام بالعمل كوكيلة بلانش: تحول سياسة وزارة العدل يحمي المطورين غير المتورطين

صرّح المدّعي العام بالإنابة تود بلانش يوم الاثنين في مؤتمر Bitcoin 2026 بأن وزارة العدل قد "غيّرت قواعد اللعبة بشكل جذري" فيما يتعلق بنهجها تجاه مطوري البرمجيات، مقدّمًا طمأنة بأن المطورين الذين لا يساعدون أطرافًا ثالثة على ارتكاب الجرائم عن علم لن يواجهوا ج
BTC‎-1.09%
CryptoFrontier·منذ 9 س

محامي تورنادو كاش: تصريحات وزير العدل الأمريكي تفتقر إلى المصداقية، ولا يوجد تغيير في مسار القضية

28 أبريل، نشرت مراسلة التشفير إيلينور تيريت تغريدة على منصة X كشفت فيها أن محامية دفاع مطور Tornado Cash رومان ستورم، كيري كورتيس أكسل، ردت على تصريحات وكيل النائب العام للدائرة القضائية تود بلانش في مؤتمر Bitcoin 2026، محددةً بوضوح أن أي تصريحات ذات صلة لم تمنح أي أمل في القضية.
MarketWhisper·منذ 11 س
news-image

محامي مطوّر Tornado Cash يقول إن تصريحات المدعي العام بالإنابة الأمريكي في مؤتمر بيتكوين لا تقدم أي أمل لقضية رومان ستورم

بوابة الأخبار رسالة، 28 أبريل — قال محامي دفاع مطوّر Tornado Cash رومان ستورم، كيري كيرتيس أكسل، لصحفية التشفير إيلينور تيريت إن التصريحات التي أدلى بها المدعي العام بالإنابة الأمريكي تود بلانش في مؤتمر بيتكوين لم تمنح أملاً في القضية. وصرحت أكسل بأنه بينما تواصل وزارة العدل مقاضاة رومان ستورم، فإنها تزعم أنها "غيّرت قواعد اللعبة"، وهو ما وصفته بأنه غير جدير بالتصديق. وأضافت أنها طعنت أيضًا في ادعاء بلانش بأن القضية يمكن تصعيدها إلى أعلى المستويات.
BTC‎-1.09%
GateNews·منذ 12 س

حُكم على امرأة من جزيرة سايپان بالسجن 71 شهرًا، وثبتت إدانتها في قضية الاحتيال عبر الاتصالات المتعلقة باستثمار عملات البيتكوين

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين، حُكم على سزي مان يو إينوس (وتُعرف أيضًا باسم يوكّي)، البالغة من العمر 30 عامًا، وهي من جزيرة سايبان، بالسجن 71 شهرًا في محكمة اتحادية بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات. خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2022، استهدفت إينوس النساء المسنّات في جزيرة سايبان وغوام وولاية واشنطن وكاليفورنيا، وذلك عن طريق تنفيذ مخطط استثماري مزعوم في البيتكوين للاحتيال واستيلاء على الأموال.
MarketWhisper·منذ 12 س
news-image

فرضت OFAC عقوبات على عناوين كريبتو لبنك إيران المركزي، وقامت Tether بالتعاون في تجميد 344 مليون USDT

وفقًا لتقرير شركة تحليل البلوكشين Chainalysis الصادر في 27 أبريل، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عنوانين تشفيريتين مرتبطين بـبنك إيران المركزي (CBI) إلى قائمة العقوبات، وتم تجميد جلا الجانبين في 23 أبريل. وقد أكدت Chainalysis أن أرصدة الأموال ضمن العناوين التي تم تجميدها تتطابق مع 344 مليون دولار أمريكي USDT التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع السلطات الأمريكية.
MarketWhisper·منذ 12 س
news-image

حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ولاية تينيسي يصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يوليو، ويواجه المخالفون عقوبة تصل إلى 11 شهرًا من السجن

وقع حاكم ولاية تينيسي Bill Lee في 13 أبريل قانون مجلس نواب ولاية تينيسي رقم 2505 (HB2505)، والذي ينص على أنه اعتبارًا من 1 يوليو، يُعد استخدام أو تركيب أجهزة الخدمة الذاتية التي تعمل بالعملات المشفرة، وكذا أجهزة الصراف الآلي ATM، جريمة جنحة من الفئة A في تلك الولاية. وبحسب قانون ولاية تينيسي، يواجه المخالفون عقوبة حبس قصوى تبلغ 11 شهرًا و29 يومًا وغرامة قدرها 2,500 دولار، ويشمل ذلك مشغلي الأجهزة وشركات توفير استضافة الأجهزة.
BTC‎-1.09%
MarketWhisper·منذ 13 س
news-image

تقوم شركة Chainalysis برسم مسار منصة العملات المستقرة الإيرانية خلف تجميد $344M USDT

تم كشف تجميد $344 مليون USDT عن كيفية توجيه أموال مرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. حلّل Chainalysis النشاط عبر الوسطاء (brokers) والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) المرتبطة بعناوين مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. النتائج الرئيسية: أدى تجميد $344M USDT إلى كشف سلسلة متعددة الخطوات
Coinpedia·منذ 13 س

Coinone就制裁起诉韩国金融情报单位,并寻求阻止其执行

Gate News消息,4月28日——Coinone,一家韩国加密货币交易所,已对金融情报单位 (FIU)提起诉讼,并请求首尔行政法院在制裁生效前暂停执行。核心限制禁止新用户将加密资产存入并从外部交易所进行存取。 The FIU此前因违反《特定金融信息法》对Coinone作出为期三个月的部分业务停职,并处以5.2B韩元罚款。
GateNews·منذ 14 س

ترامب يخفف من انتقادات أسواق التنبؤ، ويستشهد بدعم من "أشخاص أذكياء"

الرئيس دونالد ترامب عكس انتقاداته الأخيرة لأسواق التنبؤ يوم السبت، إذ قال للصحفيين إن "أشخاصًا أذكياء للغاية" يعرفهم يدعمون هذه الصناعة، رغم تعليقاته يوم الخميس التي وصف فيها القطاع بأنه يساهم في تحويل "العالم كله" إلى "شيء يشبه الكازينو".
CryptoFrontier·منذ 22 س

المدعون العامون الفرنسيون يوجهون اتهامات إلى 88 في عصابة هجمات “اختراق” بالعملات المشفرة

قدّمت السلطات الفرنسية اتهامات لـ88 فردًا، من بينهم 10 قُصّر، وذلك فيما يتعلق بعمليات اختطاف وابتزاز تستهدف مالكي العملات الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الوطني للجرائم المنظمة (PNACO) نُشر يوم الجمعة. ترتبط التهم بـ12 قضية جارية
CryptoFrontier·04-27 12:59