Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق الاحتيال في العملات المشفرة Xinbi، وعلقت أصولًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني تشمل مكاتب وغيرها من الأصول
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانية تعلن فرض عقوبات على سوق العملات المشفرة Xinbi وشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تجميد العديد من الأصول، من بينها مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. تهدف هذه الإجراءات إلى قطع البنية التحتية المالية لشبكات الاحتيال وتعزيز التعاون الدولي.
GateNewsمنذ 6 د
الولايات المتحدة تتهم شركات صينية في قضية الفنتانيل التي تتعلق بشبكات الدفع عبر العملات الرقمية
اتهم المدعون الأمريكيون شركات وطنيين صينيين بتوريد مواد أولية للفنتانيل وتسهيل المدفوعات عبر العملات الرقمية. القضية، المرتبطة بشبكات عالمية وتستهدف التهريب الدولي، تسلط الضوء على دور تدفقات العملات المستقرة في تجارة المخدرات.
LiveBTCNewsمنذ 37 د
الرموز الرقمية KOL "توجيه الأوامر" يتجاوز الخط الأحمر! لجنة الأوراق المالية والبورصات تريد تنظيم السوق: من خلال تنظيم اللوائح الفرعية لقانون حماية الأموال
تواجه تايوان فوضى الترويج للعملات المشفرة، وتخطط لجنة المالية لتعزيز الرقابة من خلال قانون حماية المستهلك المالي، مع فرض الالتزام على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض رقابة على مزودي الخدمات الافتراضية غير المسجلين. مع وضوح اللوائح التنظيمية تدريجيًا، يجب على المستثمرين الحذر من عمليات الاحتيال، وتجنب اتباع التوجيهات غير القانونية بشكل أعمى. في المستقبل، ستعمل الحكومة على إصدار قانون خاص للأصول الافتراضية لحماية حقوق المستثمرين.
区块客منذ 38 د
أقر البرلمان البرازيلي قانونًا يدمج العملات المشفرة المصادرة في "صندوق الأمن العام"، مع توسيع صلاحيات إنفاذ القانون والتجميد.
وقع الرئيس البرازيلي لولا على القانون رقم 15,358، الذي يدمج العملات المشفرة المصادرة ضمن تمويل الأمن العام، لاستخدامها في ترقية التدابير الأمنية وتدريب رجال الشرطة. يوسع القانون صلاحيات إنفاذ القانون، ويتيح تجميد أصول المشتبه بهم، وفرض حظر دائم على المدانين، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال. ويُعد هذا خطوة مهمة في اعتبار البرازيل، بقيادة لولا، للأصول الرقمية كمورد رئيسي لإنفاذ القانون.
動區BlockTempoمنذ 1 س
قاضٍ اتحادي يرفض دعوى المطور المشفرة المسبقة بشأن قوانين مرسل الأموال - Unchained
قاضٍ في تكساس رفض دعوى قضائية قدمها مطور العملات الرقمية مايكل لويلن بشأن برامج التبرع غير الحافظة وقوانين مرسلي الأموال الفيدرالية، بحجة أنه لا يملك أدلة على ملاحقة وشيكة. يسلط هذا الضوء على عدم اليقين القانوني المستمر لمطوري التمويل اللامركزي وندائهم لوضع تنظيمات أوضح.
UnchainedCryptoمنذ 1 س
البرازيل تعتمد قانونًا جديدًا يدمج الأصول المشفرة المضبوطة في تمويل الأمن العام، ويوسع صلاحيات الجهات القضائية في إنفاذ القانون
وقع الرئيس البرازيلي لولا القانون رقم 15,358، الذي يدمج الأصول المشفرة المضبوطة في تمويل الأمن العام، ويعزز صلاحيات الجهات القضائية، ويسمح بتجميد ومصادرة الأصول خلال مرحلة التحقيق، ويقوي جهود مكافحة الجريمة المنظمة، ويدعم تعزيز قدرات الرقابة والتعامل مع الأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 2 س
