معلومات ChainCatcher، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام في هونغ كونغ 01، تمكنت شرطة هونغ كونغ من كشف قضية غسيل أموال باستخدام حسابات وهمية ومتاجر تبادل العملات الرقمية. ووفقًا للمعلومات، جاء رجلان وامرأة من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدموا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لتحصيل 34 مبلغًا من عمليات احتيال مختلفة، وشراء عملات مشفرة من متاجر تبادل الأصول الرقمية، مما أدى إلى غسل حوالي 17.3 مليون هونغ كونغ من عائدات الجرائم.
ويظهر تحليل تدفق الأموال أن الجماعة الإجرامية كانت تتداول العملات المشفرة عبر حسابات بنكية محلية، مما أدى إلى غسل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون هونغ كونغ. ووجهت شرطة هونغ كونغ للمتهمين تهمتين و10 تهم بغسل الأموال، وقررت المحكمة بعد مراجعة القضية فرض عقوبات بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على كل منهما على التوالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
俄羅斯駭客策動 900 萬美元勒索攻擊，美國法院判 81 個月重刑
俄羅斯公民阿列克謝·沃爾科夫因協助勒索軟體集團攻擊美國企業被判81個月監禁。他作為「初始存取經紀人」，入侵網路獲取非法存取憑證，並出售給其他犯罪分子，導致損失超過900萬美元。近期研究顯示，勒索軟體攻擊數量增加，但總支付金額下降，攻擊者轉向更高價值目標。
MarketWhisperمنذ 14 د
اتهام جروك التابعة لماسك: تصعيد مخاطر التزييف العميق وقد تُعاد كتابة حدود الذكاء الاصطناعي التنظيمية
رفعت مدينة بالتيمور دعوى قضائية ضد شركة X التابعة لإيلون ماسك وأداتها الذكية Grok، متهمة إياها بإنشاء صور جنسية بدون موافقة وتتعلق بمحتوى القاصرين، مما ينتهك قوانين حماية المستهلك. تمثل هذه القضية تقدماً في جهود الحكومات المحلية لتنظيم الذكاء الاصطناعي في غياب التشريعات الفيدرالية، وقد تؤثر على المسؤولية القانونية لشركات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
GateNewsمنذ 1 س
انهيار رمز BackPack بنسبة 25٪ في TGE من المتوقع أن يكون بسبب تلاعب السوق، الرد الرسمي: لا علاقة لنا بمتنبئي Polymarket الكبار
كشفت شركة Backpack الرسمية في 25/3 عن متداولين خارجيين قاموا بالتحايل على سعر BP عبر السوق الفورية لتحقيق أرباح من رهانات على Polymarket بعنوان "BP FDV يتجاوز 200 مليون دولار". أكدت التحقيقات أن الجهة المُشغِّلة ليست من المطلعين، وشددت الجهة الرسمية على عدم التسامح مطلقاً مع التلاعب بالسوق، كما قامت Polymarket بتحديث القواعد لمنع السلوكيات ذات الصلة. انخفض رمز BP بأكثر من 25% منذ 23/3.
動區BlockTempoمنذ 1 س
Jump Trading反擊Terraform 40億鎂索賠：逃避SEC罰款，責任不該轉嫁給我們
Jump Trading 於3月25日回擊 Terraform Labs 信託人 Todd Snyder 的40億美元訴訟，指控此為逃避SEC 44億罰款的企圖，並要求駁回，理由包括訴狀模糊、無地點、逾時效。此案源於2021年UST脫鉤事件，Jump 曾秘密支援幣價，而隨後Terraform破產。雙方均堅持立場，案件進展將取決於法院判斷。
動區BlockTempoمنذ 1 س
