قوة العمل المالي (FATF) تحذر من أن المعاملات باستخدام العملات المستقرة (Stablecoin) عبر نظير إلى نظير (P2P) من خلال المحافظ غير المودعة تعتبر “نقطة عمياء” كبيرة في نظام العملات الرقمية، لأنها يمكن أن تتم دون الحاجة إلى وسيط خاضع للرقابة. في تقريرها الجديد، ترى FATF أن المعاملات بين المحافظ غير المودعة قد تتجاوز نطاق الرقابة على مكافحة غسيل الأموال (AML)، لأنها لا تتضمن بورصة أو جهة حفظ تلتزم بالامتثال.
تدعو هذه الهيئة الدول إلى تقييم المخاطر المرتبطة بنموذج العملات المستقرة وتطبيق تدابير تقليل المخاطر “متناسبة”، بما في ذلك تعزيز الرقابة عند تفاعل المحافظ غير المودعة مع المنصات المرخصة، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمصدرين والموزعين للعملات المستقرة.
وفقًا لبيانات Chainalysis، تلقت العناوين غير القانونية ما لا يقل عن 154 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2025، حيث شكلت العملات المستقرة 84% من قيمة المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، فإن إجمالي المعاملات غير القانونية لا يمثل أكثر من 1% من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دائرة العملات KOL "يأخذ الصفقة" يتجاوز الخط الأحمر! الهيئة المالية تريد تنظيمه: يعتمد على قانون التأمين المالي للتنظيم.
مع تزايد اهتمام الاستثمار في العملات المشفرة في تايوان، تركز الجهات الرقابية بشكل أكبر على سلوك "جلب العملاء". وتخطط لجنة الخدمات المالية (FSC) لتنظيم سلوك تقديم توصيات الاستثمار من قِبل صناع الرأي (KOL) عبر اللوائح، بما يضمن قيام سوق منظم. وفي الوقت نفسه، تُبرز عدة حالات من الترويج غير القانوني وضوح الخط الأحمر التنظيمي؛ لذا ينبغي على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم ومصالحهم.
区块客منذ 1 س
Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس، وقد تم القبض على مؤسسها سابقًا بتهمة التورط في احتيال بونزي بقيمة 328 مليون دولار.
Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس في ولاية فلوريدا، بسبب مزاعم متعلقة بمشاركته في مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار، مع وجود أكثر من 2000 ضحية. تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق، وهو يواجه اتهامات بالاحتيال في الاتصالات وغسل الأموال.
BlockBeatNewsمنذ 2 س
يدعم دونالد ترامب إطار عمل العملات المستقرة، ويستشهد بـ “قانون العبقرية”
في قمة FII PRIORITY في ميامي من 25 إلى 27 مارس 2026، أشاد الرئيس دونالد ترامب ببيتكوين ووصفها بأنها "قوية للغاية". وأشار إلى الاتجاه المتزايد للأشخاص الذين يرغبون في الدفع باستخدام العملات المشفرة، مما يدل على زيادة التبني. وأكد ترامب على حرية السوق والحد الأدنى من اللوائح، داعيًا إلى سياسات تتيح الابتكار والنمو الاقتصادي.
Coinfomaniaمنذ 2 س
وورن يحقق مع شركة بتماين المقسمة في الصين بشأن مخاوف أمنية أمريكية: تقرير
يُزعم أن السيناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية تعاملها مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة التعدين المشفرة الصينية العملاقة بيتمين، وذلك عقب تقارير سابقة أفادت بأن الشركة كانت تخضع لتدقيق فيدرالي.
في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى التجارة
Cointelegraphمنذ 4 س
السيناتور الأمريكي لوميست: قانون CLARITY سيوفر "أقوى" حماية لمطوري DeFi
موقع BlockBeats، في 28 مارس، صرحت السيناتورة الأمريكية سينثيا لومييس أن التعديل الأخير على قانون "CLARITY Act" سيقدم حماية لـ DeFi والمطورين، وردت على المخاوف التي أثارها المحامي في مجال التشفير جيك تشيرفينسكي بشأن احتمال اعتبار المطورين غير المودعين من قبل الجهات التنظيمية كموصلين للأموال وتحملهم التزامات KYC، مشيرة إلى أن البنود ذات الصلة قد تم تعديلها خلال المشاورات الثنائية. من المتوقع أن يدخل مشروع القانون مرحلة المراجعة في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في أبريل.
BlockBeatNewsمنذ 4 س
أرسل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزارة التجارة يطلب فيها توضيحًا حول حالة مراجعة الأمن القومي لشركة بتكوين.
بعثت آيلز إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، برسالة إلى وزير التجارة هاوارد لوتنيك، طالبةً تقديم مستندات تتعلق بـ Bitmain لفهم المخاطر المحتملة التي قد يشكلها هذا الشركة على الأمن القومي. تعد Bitmain من كبار مصنّعي أجهزة تعدين البيتكوين، وتواجه تحقيقًا من وزارة الأمن الداخلي، يتعلق بمواطن الخلل والمخاطر الأمنية في المعدات، وبصلة الشركة بعائلة ترامب.
GateNewsمنذ 4 س
