أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شيف يحذر من أن إعلان الاستراتيجية قد يثير دعاوى قضائية بشأن مخاطر البيتكوين
شيف يرفع علم المخاطر القانونية في الترويج لـ STRC
انتقد بيتر شيف الإعلان الأخير لـ Strategy وتساءل عن تصويره للنتائج المالية المرتبطة بسهم STRC. وجّه بأن الحملة تعرض سردًا متفائلًا بشكل مفرط عن نمط حياة مرتبطًا بأداء الاستثمار، وأن مثل هذه مس
CryptoBreakingمنذ 4 س
مدينة في ماساتشوستس تدرس حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مع الاستشهاد بالمخاطر المالية
يعتزم مجلس مدينة هافرهيل في ولاية ماساتشوستس النظر في حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وذلك بعد تقديم اقتراح لسنّ مرسوم في 17 مارس.
وبحسب جدول أعمال مجلس مدينة هافرهيل، من المقرر أن تقوم الهيئة الحكومية بمراجعة مرسوم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذي قدمه العمدة ميليندا
Cointelegraphمنذ 6 س
نزاع تشفير بشأن استغلال إعادة الإمداد يصل إلى محكمة سنغافورة للمضايقة
أصدرت محكمة في سنغافورة أمرًا لشخصيات العملات الرقمية وانغ لي والمستخدم "web3feng" بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تشهيرية تستهدف المساهم في Curve وانغ هاومينغ، وذلك بعد اتهامات على الإنترنت تتعلق باستغلال DeFi في عام 2025. ويجب عليهما دفع تعويض يقارب 1,900 دولار.
Cointelegraphمنذ 10 س
سنغافورة تأمر بوقف النزاعات المتعلقة بحادث اختراق Resupply في حرب التشهير ضد العملات المشفرة
سنغافورة تأمر بوقف النزاع المتعلق بعملية اختراق Resupply ضمن حرب التشهير ضد العملات المشفرة
طلبت محكمة في سنغافورة من مؤسس OneKey، وانغ ليي، وكذلك أحد مستخدمي X، إنهاء الاتهامات ذات الطابع التهديدي والتشهيري الموجهة إلى أحد المتعاونين المرتبطين بـ Curve، بعد نزاع
TapChiBitcoinمنذ 10 س
يتوقع سوق التنبؤات في الولايات المتحدة مواجهة حملة تشريعية شديدة، إذ تتقدّم عدة مشاريع قوانين لحظر عقود الانتخابات والأحداث الحساسة
تواجه صناعة أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة ضغطًا تشريعيًا مع توسع سريع، إذ قفز حجم التداول الشهري من 1.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. تُطرح ستة مشاريع قوانين من خلال الكونغرس، وتتعلق بعقود تحظر التداول من الداخل والأحداث الحساسة ذات الصلة، بينما أقامت عدة ولايات بالفعل دعاوى قضائية ضد المنصات المعنية، مع تشدد الرقابة.
GateNewsمنذ 11 س
عضو مجلس نواب أمريكي يقترح مرة أخرى مشروع قانون هام: "نزع الصيننة" عن صناعة التعدين، وإدراج احتياطيات البيتكوين في القانون
قدّم كلٌ من السناتور الأميركي Bill Cassidy وCynthia Lummis مشروع قانون جديد بعنوان «قانون التعدين الأميركي»، يهدف إلى تعزيز تعدين البيتكوين محلياً وتقليل الاعتماد على معدات الصين، وإدراج احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ضمن الإطار القانوني. يضع مشروع القانون نظاماً لاعتماد مواقع التعدين، ويشجّع إنتاج المعدات محلياً، ويؤكد دور البنية التحتية لتعدين العملات المشفّرة. ومع اشتداد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أصبحت صناعة التعدين محوراً جديداً للتركيز، وتسارع الولايات المتحدة في تنظيم الشركات الصينية ذات الصلة.
区块客منذ 11 س
