تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مركز الاحتيال التابعة لشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول مثل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.”
قوة مركز الاحتيال
تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال بين وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخدمة السرية، وزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنازير".
تشمل عمليات الاحتيال هذه استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برز جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي.
في سبتمبر 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على 19 كيانًا في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته يوم الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى تشغيلي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض احتيالي بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.
الصلة بالصين
في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ"الجريمة المنظمة الصينية"، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود.
وفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة ذات معنى” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهايبردية في طبيعتها.”
وأضاف أن هذه الشبكات المختلطة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنسيق أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و"طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة ولايات قضائية."
وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو أنها تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدد الجنسيات ويفتقر إلى التنسيق التشغيلي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 30 د
CertiK تنضم إلى إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الاحتيال، للمساعدة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في Web3
قدمت شركة CertiK في قمة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026 التزامًا بمكافحة الاحتيال، ملتزمة بمحاربة جرائم Web3 العابرة للحدود. ويشمل هذا الالتزام تقديم معلومات استخبارية عن التهديدات في الوقت الفعلي، والدعم التقني، والإحاطات السياسية، لمساعدة الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على تعزيز قدراتها الاستجابية.
GateNewsمنذ 45 د
FBI والشرطة التايلاندية تشن حملة مشتركة ضد حدائق الاحتيال، وتجميد أصول تشفيرية بقيمة حوالي 5.8 مليارات دولار
خبر من Gate News: في 20 مارس، وفقاً لـ Solid Intel، قامت FBI وشرطة تايلند بتنفيذ عملية إنفاذ قانون مشتركة موجهة ضد حدائق الاحتيال. في العملية، صادرت السلطات الإنفاذية حوالي 8000 هاتف محمول وجمدت حوالي 5.8 مليار دولار من الأصول المشفرة.
GateNewsمنذ 50 د
تم إبلاغ شركة جيميني بدعوى جماعية بسبب مزاعم تضليل حول عملية الطرح العام الأولي
دعوى جماعية ضد Gemini Space Station, Inc. وأعضاء إدارتها تزعم الإفصاحات المضللة في وثائق الاكتتاب العام، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. يؤكد المدعون أن الشركة أخفت المخاطر الرئيسية وسط تحولات العمليات ورحيل المديرين التنفيذيين.
TodayqNewsمنذ 1 س
Cursor Composer 2 يُتهم باستخدام نموذج Kimi K2.5، وتوجه Moonshot AI اتهامات بعدم الالتزام بالترخيص
اكتشف المطورون أن نموذج Composer 2 الذي نشرته Cursor يحمل معرف نموذج Kimi K2.5، مما أثار تساؤلات حول عدم احترام الترخيص وعدم دفع الرسوم. أشار مسئولو Dark Side of the Moon إلى أنهم أكدوا من خلال الاختبار التطابق مع معالج الرموز (tokenizer) الخاص بـ Kimi، واتهموا Cursor بعدم الإشارة إلى Kimi K2.5. لم تقدم Cursor أي رد حتى الآن.
GateNewsمنذ 1 س
فضيحة رمز مزيف من FBI على شبكة TRON
يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مستخدمي العملات الرقمية من عمليات احتيال تتضمن رموز TRON مزيفة تنتحل صفة الوكالة لسرقة المعلومات الشخصية. يُطلب من المستخدمين تجنب هذه الرموز والامتناع عن النقر على الروابط والإبلاغ عن أي نشاط مريب لتعزيز الأمان في مجال العملات الرقمية.
TodayqNewsمنذ 2 س
