تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مراكز الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول تشمل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.”
قوة مركز الاحتيال
تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال عبر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير”.
تشمل عمليات الاحتيال بـ “ذبح الخنازير” استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي.
في سبتمبر 2025، فرضت إدارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 19 جهة في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته والذي أعلن عنه الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى عملي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار للاحتيال وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.
الصلة بالصين
في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ “الجريمة المنظمة الصينية”، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود.
ووفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة مهمة” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهاجينة في طبيعتها.”
وأضاف أن هذه الشبكات الهجينة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنظيم أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و”طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة اختصاصات قضائية.”
وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدديته ويفتت عمليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نزاع تشفير بشأن استغلال إعادة الإمداد يصل إلى محكمة سنغافورة للمضايقة
أصدرت محكمة في سنغافورة أمرًا لشخصيات العملات الرقمية وانغ لي والمستخدم "web3feng" بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تشهيرية تستهدف المساهم في Curve وانغ هاومينغ، وذلك بعد اتهامات على الإنترنت تتعلق باستغلال DeFi في عام 2025. ويجب عليهما دفع تعويض يقارب 1,900 دولار.
Cointelegraphمنذ 3 س
سنغافورة تأمر بوقف النزاعات المتعلقة بحادث اختراق Resupply في حرب التشهير ضد العملات المشفرة
سنغافورة تأمر بوقف النزاع المتعلق بعملية اختراق Resupply ضمن حرب التشهير ضد العملات المشفرة
طلبت محكمة في سنغافورة من مؤسس OneKey، وانغ ليي، وكذلك أحد مستخدمي X، إنهاء الاتهامات ذات الطابع التهديدي والتشهيري الموجهة إلى أحد المتعاونين المرتبطين بـ Curve، بعد نزاع
TapChiBitcoinمنذ 3 س
يتوقع سوق التنبؤات في الولايات المتحدة مواجهة حملة تشريعية شديدة، إذ تتقدّم عدة مشاريع قوانين لحظر عقود الانتخابات والأحداث الحساسة
تواجه صناعة أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة ضغطًا تشريعيًا مع توسع سريع، إذ قفز حجم التداول الشهري من 1.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. تُطرح ستة مشاريع قوانين من خلال الكونغرس، وتتعلق بعقود تحظر التداول من الداخل والأحداث الحساسة ذات الصلة، بينما أقامت عدة ولايات بالفعل دعاوى قضائية ضد المنصات المعنية، مع تشدد الرقابة.
GateNewsمنذ 4 س
عضو مجلس نواب أمريكي يقترح مرة أخرى مشروع قانون هام: "نزع الصيننة" عن صناعة التعدين، وإدراج احتياطيات البيتكوين في القانون
قدّم كلٌ من السناتور الأميركي Bill Cassidy وCynthia Lummis مشروع قانون جديد بعنوان «قانون التعدين الأميركي»، يهدف إلى تعزيز تعدين البيتكوين محلياً وتقليل الاعتماد على معدات الصين، وإدراج احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ضمن الإطار القانوني. يضع مشروع القانون نظاماً لاعتماد مواقع التعدين، ويشجّع إنتاج المعدات محلياً، ويؤكد دور البنية التحتية لتعدين العملات المشفّرة. ومع اشتداد التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أصبحت صناعة التعدين محوراً جديداً للتركيز، وتسارع الولايات المتحدة في تنظيم الشركات الصينية ذات الصلة.
区块客منذ 4 س
توجيه اتهامات أمريكية إلى مشتبه به في اختراق تمويل اليورانيوم بقيمة 54 مليون دولار مع اشتداد حملة مكافحة التمويل اللامركزي (DeFi)
تم توجيه اتهامات إلى رجل من ولاية ماريلاند باستغلال ثغرات في Uranium Finance، مما أدى إلى خسارة بقيمة 54 مليون دولار. ويزعم المدعون أنه اخترق المنصة، وغسل الأموال عبر مقتنيات عالية القيمة، وقد يواجه عقودًا من السجن.
LiveBTCNewsمنذ 7 س
شركة تابعة مستقرة تابعة لشركة Stripe تواجه جدلًا بشأن “صفقات شاحنات فنزويلية”، وتنفي Bridge على وجه السرعة أنها متورطة أو معنية بمخاطر العقوبات
تواجه شركة Bridge Ventures Inc. التابعة لمجموعة الدفع العملاقة Stripe موجة من الجدل بسبب صفقة تتعلق بتسليم 12 شاحنة إلى شركة من فنزويلا، حيث أثارت القضية تساؤلات خارجية حول مدى امتثالها. وعلى الرغم من نفي Bridge مشاركتها في الصفقة، وإشارته إلى أن الأمر قد يكون خطأ في المستندات، إلا أن جهة الاستلام وخلفيتها الحساسة جعلت الحادث أكثر تعقيدًا، ما يسلّط الضوء على تحديات الامتثال التي تواجهها شركات العملات المستقرة أثناء توسعها عالميًا.
GateNewsمنذ 8 س
