13 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو عن تحذير، موجهًا للجمهور لزيادة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، بهدف الحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويلات العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وذكر البيان الرسمي بصراحة: “كيوبت لن يطلب العملات المشفرة”، مشيرًا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يزعمون حالات طارئة أو تكاليف سفر أو استثمارات ذات عوائد عالية كذريعة لطلب التحويلات.
قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الطرف الآخر قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالبًا ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ثم يعبرون عن “مشاعر عميقة” بسرعة، قبل أن يحولوا المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيرًا يطلبون الدفع عبر أصول مشفرة أو بطاقات هدايا أو التحويل البنكي.
وأدرجت الجهات الرسمية عدة حالات حقيقية، منها أن مشتبهًا من غانا يُتهم بالتخطيط لعملية احتيال عاطفي سرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار من كبار السن الضحايا؛ وامرأة فقدت جميع مدخراتها بسبب “فرصة استثمارية في العملات المشفرة”. ونصحت الجهات المختصة بأنه عند الشك في عملية احتيال، يجب التوقف عن التواصل فورًا، وحفظ الأدلة، والإبلاغ إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال المدمج بين “الحب والاستثمار” باسم “مجزرة الخنازير”. وأظهرت البيانات أن خسائر هذا النوع من الجرائم تتزايد باستمرار خلال السنوات الأخيرة، وأصبح من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت خسارة في الولايات المتحدة. وكشفت تتبعات أمنية على البلوكشين أن تدفقات الأموال ذات الصلة تتوسع بشكل مستمر، وأن أساليب الاحتيال تتطور نحو تنظيم عالي المستوى.
وتعمل السلطات على تعزيز التعاون مع شركات البلوكشين من خلال تتبع الأصول على السلسلة وتجميد الأصول للحد من الضحايا. وأكد المنظمون أن أي شخص يعد بـ"عوائد ثابتة عالية" ويطلب استخدام العملات المشفرة يجب أن يُنظر إليه على أنه إشارة عالية المخاطر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن الحفاظ على العقلانية والحذر هو المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المشاعر والأموال على حد سواء. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
نائب شريف مقاطعة لوس أنجلوس السابق متهم بالعمل كعنصر ضغط لمحتالي العملات المشفرة، وحكم عليه بالسجن لأكثر من 5 سنوات
# وزارة العدل الأمريكية تعلن عن إدانة ضابط شرطة سابق بتهم الابتزاز والاحتيال في العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 16 مارس عن إدانة مايكل ديفيد كوبرج، نائب الشريف السابق بإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس (LASD) وطيار مروحية، لمساعدته مجرم احتيال عملات مشفرة محتجز بالفعل في تنفيذ عمليات ابتزاز واعتقالات وهمية. وحكمت عليه المحكمة الفيدرالية بـ 63 شهراً في السجن بالإضافة إلى دفع تعويضات بقيمة 127,000 دولار أمريكي.
## ضابط شرطة سابق يتواطأ مع «إمبراطور العملات المشفرة»، راتب شهري يبدأ من 20,000 دولار على الأقل
وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الوسطى بكاليفورنيا، اعترف كوبرج، البالغ من العمر 44 سنة والمقيم في Eastvale، في سبتمبر 2025 بتهمة المؤامرة على الابتزاز وتهمة المؤامرة على انتهاك حقوق المواطنين. أشار المدعون إلى أن كوبرج كان لا يزال موظفاً لدى إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس عندما عمل بشكل سري من أجل آدم، البالغ من العمر 25 سنة، والمحتجز حالياً تحت الحراسة الفيدرالية
区块客منذ 44 د
يواجه Gemini دعوى جماعية بشأن تحول سوق التنبؤات وانخفاض سعر السهم بشكل حاد
يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.
Decryptمنذ 7 س
كالشي تواجه أمر حظر مؤقت في نيفادا بشأن الأسواق القائمة على الأحداث
أصدرت محكمة نيفادا أمر حماية مؤقتًا ضد Kalshi، يمنعها من تقديم العقود المعتمدة على الأحداث بدون الحصول على الترخيص المناسب. يعكس هذا تشددًا متزايدًا من الجهات التنظيمية تجاه أسواق التنبؤ، التي تواجه تحديات في التصنيف والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بقوانين القمار.
TodayqNewsمنذ 8 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 14 س
النجمة الإنترنت Hailey Welch تتحدث عن تجربة إصدار HAWK: واجهت ذعر الشائعات، وتم تبرئتها بعد التعاون مع تحقيق FBI/SEC
استعرضت الشخصية الشهيرة Hailey Welch حدث إصدار رمز Meme HAWK، وكشفت أنها عانت من الذعر مرة واحدة بسبب الشائعات، وتعاونت مع FBI و SEC في التحقيقات وأثبتت براءتها. كان لهذا الحدث تأثير عميق على نفسيتها، وقد لفتت الانتباه بسبب التقلبات الشديدة في قيمة الرمز.
GateNewsمنذ 15 س
تم الحكم على ماسك بتضليل المستثمرين خلال فترة استحواذ تويتر، وسيقدم استئنافاً
قررت هيئة محلفين في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية الأمريكية أن إيلون ماسك مسؤول عن تضليل المستثمرين من خلال تغريدتين خلال استحواذه على تويتر في عام 2022، رغم رفض اتهامات التآمر على الاحتيال. قالت فريق الدفاع القانوني لماسك إنهم سيستأنفون الحكم.
GateNewsمنذ 19 س
