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OmegaPro创始人迈克尔·香农·西姆斯被控涉及$650 百万美元的加密货币和外汇诈骗
联邦检察官对Michael Shannon Sims和Juan Carlos Reynoso提起指控，指控他们策划了加密货币行业最复杂的国际骗局之一。美国司法部披露，位于佐治亚州的48岁Michael Shannon Sims和新泽西州居民57岁的Reynoso运营了名为OmegaPro的欺诈性投资计划，全球范围内诈骗投资者约$650 百万。两人通过推广所谓的“外汇投资套餐”，利用多层次营销结构，承诺不切实际的高额回报，针对多个大洲的受害者。
诈骗策略：OmegaPro计划的运作方式
Michael Shannon Sims创立了OmegaPro，并担任其主要推广者，而Reynoso则将业务扩展到拉丁美洲和美国。该计划依赖于一种诱人的营销手法：承诺投资者在存入加密货币后，仅16个月内即可获得300%的回报。为了建立信誉并营造合法的假象，犯罪分子进行了大规模的形象塑造活动。他们展示豪华车辆，在社交媒体上发布度假照片，甚至将OmegaPro的标志投影到迪拜标志性建筑哈利法塔上——这是一种心理战术，旨在说服受害者相信该操作的合法性和财务成功。
诈骗的揭露过程
当操作者冻结所有投资者提款时，骗局最终崩溃。他们没有承认骗局，而是虚构公司“被黑客攻击”的说法，借此阻止受害者访问他们的资金。同时，他们将被盗资产转移到由自己控制的加密货币钱包中。这种资金冻结和资产转移的协调策略，使得犯罪分子能够控制大部分非法所得，同时将责任推卸给外部。
法律后果与最高处罚
Michael Shannon Sims和Reynoso在联邦法院各面临两项共谋指控。如果全部被判有罪，两人每项指控最高可判20年监禁，累计刑期可能超过二十年。美国司法部的积极起诉表明其致力于打击利用复杂心理操控和虚假承诺的跨国加密货币诈骗，保护散户投资者的决心。