简要
- 摩根大通本周被起诉，涉嫌协助一宗价值3.28亿美元的加密货币“庞氏骗局”。
- 检察官表示，一名加密货币高管滥用投资者资金，用于流动性池，过上奢华的生活。
- 一名涉嫌受害者声称，摩根大通银行本不应允许该高管使用其服务。
美国最大的银行卷入了一起关于客户涉嫌加密货币“庞氏骗局”的诉讼，正如司法部最近所描述的那样，一名受害者辩称摩根大通应当发现并制止该不当行为。
本周在旧金山联邦法院提起的诉讼指控摩根大通明知其客户Goliath Ventures在进行一宗涉及虚假加密货币流动性池方案和奢侈挪用客户资金的巨大欺诈行为，仍然允许其操作。
上个月，涉嫌该骗局的操作者——一名来自佛罗里达的男子Christopher Alexander Delgado——被联邦执法部门以电信诈骗和洗钱罪逮捕。
Delgado曾任Goliath Ventures的首席执行官，该公司承诺客户每月获得丰厚回报，资金据称投资于流动性池——去中心化金融（DeFi）生态系统中的自动化、用户驱动的加密货币篮子，提供锁定代币一定时间的激励。
但司法部声称，Delgado并未将绝大部分客户资金投入流动性池。相反，他涉嫌将资金用于奢华的度假、房屋、派对，以及向早期投资者支付款项，以维持骗局的运作。
如今，该涉嫌骗局的受害者之一已起诉摩根大通，声称银行“明知”允许Goliath——其客户之一——混合投资者资金，并用以支持庞氏骗局。
诉讼特别指出，由于Goliath公开自称为加密货币流动性池运营商，摩根大通应核实该公司是否已在CFTC及其他监管机构注册。
“作为其‘了解你的客户’义务的一部分，摩根大通本可以也应该在接受账户或继续为Goliath提供银行服务之前确认这一点，”起诉书写道。“摩根大通知道自己没有这么做，因此明知故犯，视而不见。”
当《解密》联系摩根大通时，一位代表拒绝对此事发表评论。
该诉讼特别引用了摩根大通CEO杰米·戴蒙对加密货币持怀疑态度的观点，戴蒙曾称比特币为“去中心化的庞氏骗局”。
“戴蒙……多年来一直警告加密货币被用于欺诈和犯罪活动，”诉讼中指出。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
德州男子因$20M 加密货币欺诈计划被判23年
罗伯特·邓拉普（Robert Dunlap）因一项涉及出售虚构币、并虚假宣称由有价值资产支撑的加密货币诈骗计划，被判处联邦监禁23年。该诈骗计划的金额为$20 百万美元。法院以邮政诈骗罪对他定罪，并要求他向近1,000名受害者支付赔偿。
GateNews47 分钟前
OneCoin庞氏骗局启动清偿、美司法部提拨4000万美元补偿受害者
OneCoin庞氏骗局由伊格纳托娃于2014年创立，吸引350万投资者，诈骗约40亿美元。美国司法部将提供4000万美元补偿受害者，创办人失踪，名列FBI头号通缉，该案已引发全球执法机构合作，制裁多名同伙。
鏈新聞abmedia9小时前
Gemini Space Station因对加密货币平台的失实陈述遭遇证券欺诈集体诉讼
Bernstein Liebhard LLP已针对Gemini Space Station, Inc. (GEMI)提起证券欺诈集体诉讼，指控其对加密货币平台作出了误导性陈述。投资者可在2026年5月18日前加入该诉讼，且无需预付任何费用。
GateNews11小时前
乌克兰打击国际网络犯罪团伙，查获 $3M in 的加密货币
一名与国际网络犯罪集团有关的嫌疑人因 $100 million 的诈骗和洗钱罪名在乌克兰被捕。警方查扣了 $11 million 的资产以及 $3 million 的加密货币。该嫌疑人面临伪造文件和洗钱的指控。
GateNews11小时前
Justin Sun 以“胁迫”为由猛烈抨击 World Liberty Financial 的治理提案，升级特朗普阵营山寨币恩怨
Tron 创始人 Justin Sun 与由特朗普支持的 WLFI 因一项有争议的治理提案而爆发紧张升级；该提案会惩罚投票反对的选民。Sun 将该提案斥为胁迫且荒谬，并指称 WLFI 试图垄断权力。
GateNews11小时前
参议员沃伦就X上的资金风险向马斯克施压，援引稳定币担忧与监管空白
参议员伊丽莎白·沃伦已要求埃隆·马斯克提供有关 X Money 的细节，这是一项用于 X 的支付功能，并提出了对稳定币风险、监管问题、金融稳定性和数据隐私的担忧，要求的回复截止到 2026 年 4 月 21 日。
GateNews18小时前
