美国当局已指控一名委内瑞拉国民策划了一起大规模洗钱行动，涉嫌通过加密货币和传统金融渠道转移约$1 十亿的资金。美国官员在本周末发布了这一公告。 根据在弗吉尼亚州亚历山大联邦法院提交的刑事起诉书，59岁的乔治·菲格拉被控共谋洗钱非法收益。此案由美国弗吉尼亚东区检察官办公室负责处理。
复杂的账户、钱包和空壳公司网络 调查人员声称，菲格拉建立了一个复杂的基础设施，涉及银行账户、加密货币交易所账户、私人数字钱包和空壳公司。该网络被指用以将非法资金进出美国。 法院文件显示，加密货币在掩盖资金来源方面起到了核心作用。资金被转换成数字资产，通过多个钱包转移，然后送到流动性提供者，将加密货币兑换回美元。这些美元随后存入由菲格拉控制的银行账户或转移给其他收款人。 当局表示，这一多层次的流程是故意设计用以复杂化交易追踪，并隐藏资金的真实来源。
FBI揭露大规模加密货币流动 联邦调查局(FBI)表示，已识别出大约$1 十亿的加密货币通过涉嫌与洗钱网络相关的钱包转移。 调查人员声称，这些资金通过涉及多个国家的个人和公司的数十笔交易转移，暗示该行动可能支持超越美国边界的犯罪活动。
资金流向高风险地区 检察官还指出，进入菲格拉账户的资金很大一部分来自加密货币交易平台。大部分外流转账发送给美国及海外的公司和个人。 当局强调了几个资金被送往的高风险地区，包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥。 如果被判有罪，菲格拉最高可面临20年的监禁。最终判决将由联邦法官根据美国量刑指南和其他法律因素决定。
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