韩国加强旅行规则以打击反洗钱行动

韩国实施严格的反洗钱措施以打击与加密货币相关的犯罪

韩国正加大力度，防止加密货币领域内的洗钱及其他非法活动，通过扩大其反洗钱(AML)法规。政府计划将旅行规则的适用范围扩大到涉及少于100万韩元(约680)美元的交易，旨在关闭被恶意行为者利用的现有漏洞。

关键要点

韩国计划对较小的加密货币交易实施反洗钱法规，以打击洗钱活动。

新规则针对利用加密货币进行毒品贩运、逃税和海外支付计划的行为。

被认为是高风险的离岸交易所将面临限制，包括被禁止与韩国用户互动。

加强监督将包括对虚拟资产服务提供商进行更严格的财务健康审查，以及禁止有犯罪记录的个人担任关键职位。

提到的交易对：无

情绪：看涨

价格影响：中性 – 监管收紧旨在提高透明度和安全性，这可能会增强市场信心而不产生立即的价格波动。

交易建议 (非财务建议)：持有 - 鉴于监管动态，交易者应在建立新头寸之前监测市场反应。

市场背景：此举与全球范围内加强反洗钱标准的更广泛努力相一致，因为人们对加密货币被用于非法活动的担忧日益加剧。

增强的监管框架宣布

根据金融服务委员会主席李億源的说法，政府正在对加密货币洗钱活动实施全面打击。旅行规则的扩展将要求交易所收集并共享交易双方的身份信息，即发送者和接收者，涉及金额在680美元以下的交易，防止用户拆分转账以规避报告要求。

监管机构强调，这些措施是遏制非法活动（如毒品贩运、逃税和利用加密货币基础设施的海外支付计划）的更广泛战略的一部分。此外，新规将对离岸交易所进行审查，特别是针对那些因潜在用于非法资金流动而被认为高风险的平台。这些平台将面临限制，并可能被禁止与韩国用户互动。

进一步的改革包括对虚拟资产服务提供商进行更严格的审查，并加强许可和运营监督的标准。政府还计划禁止与毒品或逃税相关的犯罪背景的个人持有受监管公司中的重要股份，旨在防止恶意行为者获得影响力。

金融情报单位(FIU)将引入预防性账户冻结机制，以拦截涉及严重犯罪的资金，最大限度地减少在调查期间资金消失的风险。这些重大监管变更预计将在2026年上半年最终确定，并将向国会提交立法修正案。这一举措标志着韩国自2021年《特别金融信息法》更新以来，最全面的收紧反洗钱（AML）法规的努力。

新举措还涉及更大的国际合作，包括与金融行动特别工作组的合作，以加强全球加密货币领域的反洗钱标准和执法。

这些监管发展是在早期打击措施之后，例如在十月宣布的针对通过离线钱包隐匿加密货币资产的措施，这反映了韩国在不断发展的数字资产领域中打击金融犯罪的持续承诺。

本文最初发表于《韩国加强旅行规则以打击加密货币反洗钱行动的重大新闻》中 – 您可信赖的加密货币新闻、比特币新闻和区块链更新来源。