比特币是匿名的吗？4500万美元贿赂案在捷克加密货币丑闻中证明了相反的观点

关键见解

• 执法部门刚刚逮捕了暗网创始人托马斯·吉里科夫斯基，因其与一起贿赂案件有关的4500万美元比特币转账。
• 吉里科夫斯基因试图影响公职人员而面临洗钱和欺诈的指控。
• 此案件显示比特币转账是可追踪的，即使是对于罪犯。

捷克警方刚刚逮捕了暗网创始人托马斯·吉里科夫斯基，原因是一笔巨额比特币转账。为了提供背景，他们怀疑他向一名公职人员支付了468 BTC，价值约4500万美元。

这笔付款导致今年早些时候司法部长帕维尔·布拉泽克辞职。

当局表示，他们已采取行动保护关键个人和文件。一家当地媒体Deník N后来报道，Jirikovsky试图通过爬上屋顶逃避突袭，但在被警察逮捕之前未能成功。

托马斯·吉里科夫斯基是谁？

托马斯·吉里科夫斯基建立并运营了羊市场。羊市场是一个与毒品、武器和假冒商品相关的非法黑暗网络网站。

吉里科夫斯基在2013年创立了该平台，当时比特币接近100美元。有关当局表示，他通过自己的操作生成了大约680 BTC。后来，他 allegedly 从平台用户那里盗取了841 BTC。这意味着他可能控制了超过1,500 BTC。

之后，在2017年，布尔诺的一家法院因挪用公款、毒品贩运和与市场相关的武器违法行为判处他九年监禁。然而，在服刑满一半后，他在四年后获得了假释。

引发逮捕的比特币转账

报道称，468 BTC的捐款与一个名为Nucleus的暗网网站有关。调查人员表示，该钱包中大约有5000 BTC。

区块链分析公司Arkham Intelligence追踪了今年三月的一笔交易，金额为7750万美元，该交易来自该钱包，这是九年来与Nucleus相关的第一笔交易。

Nucleus、Jirikovsky与比特币支付之间的联系是令当局感到警觉的事情之一，而此案现在增加了像洗钱和欺诈这样的新指控。

调查是如何进行的

警方在追踪比特币流动时收集了证据并拘留了个人。他们听取了当地的线索并跟踪区块链线索。法医专家甚至破解了路由器和设备，以努力抓捕他。

总的来说，这个案件引发了几个问题。首先，它显示了加密丑闻如何涉及高级官员，因为一位司法部长因该案件辞职。

其次，它指出虽然区块链交易是半匿名的，比特币可以作为证据，而不是逃避。第三，捷克共和国的加密行业在此案件后可能会经历更严格的监管。

政策制定者可能会推动对大额加密货币交易实施更严格的追踪或规则。

最终，这个案件向其他认为加密货币是匿名犯罪手段的罪犯发出了强烈的威慑。

接下来会发生什么？

随着季里科夫斯基现在被拘留，当局仍在进行调查，并试图追踪其他相关的钱包或资金。

他们可能会为受害者或国家财政追求资产追回，如果转移链条导致更多嫌疑人，可能会有更多逮捕。同时，加密社区继续密切关注。此案可能会决定未来关于加密透明度和犯罪滥用的指南。

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