巴西最新打擊行動：14人因使用$95M 加密貨幣包裝機洗錢被判有罪

在一項具有里程碑意義的裁決中，凸顯加密貨幣在複雜金融犯罪中的角色，一個巴西聯邦法院已判決14人因運營一個精密的幣包裝機——一個將超過5.08億雷亞爾（約9500萬美元）毒品交易收益轉化為表面合法資金的犯罪基礎設施。這個名為Terra Fértil的行動，拆解了一個長達數年的調查，揭露了高級網絡如何利用數位資產和空殼公司來掩蓋跨多個州的非法收益。

兩名主腦各被判處超過21年的監禁，其他參與者則面臨8至17年的刑期。除了監禁外，所有被告均被命令沒收全部洗錢資金，並查封了包括飛機和豪華車輛在內的重大資產，以補償聯邦政府。

幣包裝機：犯罪網絡如何利用加密貨幣隱藏毒品收益

在Terra Fértil行動的核心，是一台高級的幣包裝機——一個比喻但恰當描述用來洗淨犯罪收益的層層金融架構。檢方透露，該網絡透過一個精心組織的層級結構運作：領導層協調資金流動，中層成員假扮合法企業主，專門的會計部門則製作虛假文件並執行複雜的金融操作。

洗錢流程遵循經典的三階段模型。首先是放置階段，非法資金透過分散在多個帳戶的小額存款進入系統。接著是層化階段，透過假冒的企業交易和外匯操縱來模糊資金來源。最後是整合階段，"洗淨"的資金再進入合法經濟體系，透過高價收購——從豪華房地產到神秘註冊在空殼企業名下的飛機，例如比基尼店。

加密貨幣成為這台幣包裝機的重要組成部分。根據當地媒體報導，該網絡廣泛使用比特幣和其他數位資產，並配合一種名為dólar-cabo的平行轉帳系統，將資金跨國轉移。

跨州行動：Terra Fértil網絡中的空殼公司與層層方案

Terra Fértil網絡的觸角延伸至巴西多個州，透過故意使用作為運營前線的空殼公司來實現。這些假公司提供了必要的合法外衣，以便在不引起監管審查的情況下轉移可疑資金。偽造的公司所有權結構、偽造的財務記錄和策劃的交易，讓執法機關看到了一個複雜但表面正當的商業生態系。

調查最終揭露了整個架構，展現了從加密貨幣錢包到空殼公司註冊的每個環節，都是為了讓幣包裝機能將9500萬美元的毒品收益轉化為可以公開享用的資產。

重判與資產沒收：巴西對加密貨幣驅動洗錢的回應

巴西司法系統對被告作出了嚴厲的懲罰。除了長期監禁外，法院的資產沒收令確保了他們的幣包裝機收益——無論是實體資產還是加密貨幣持有——都能被追回。這一全面的懲罰措施反映出巴西當局日益堅定的決心，要拆除促成加密貨幣金融犯罪的基礎設施。

此案凸顯了一個令人擔憂的現實：隨著非法行為者在運用數位資產於幣包裝機中變得越來越高級，監管機構和執法部門必須提升其偵測與執法能力。Terra Fértil的判決證明，即使是精心策劃的方案也能被拆解，但同時也凸顯了在跨境洗錢情境中加密貨幣流動監控的迫切需求。

法院的判決仍可上訴，留有修改判決的空間。然而，此裁決表明巴西正採取果斷行動，打擊那些利用加密貨幣和空殼公司洗錢的犯罪分子。