柬埔寨逮捕涉嫌加密貨幣詐騙頭目，扣押價值$12 億美元的比特幣

簡要內容

• 陳智，涉嫌策劃「豬肉屠宰」加密貨幣詐騙集團的主腦，已在柬埔寨被逮捕。
• 陳智於十月被美國司法部起訴，指控電信詐騙和洗錢共謀。
• 他的加密詐騙網絡涉嫌從全球用戶手中竊取數十億美元，現在約有$12 億美元的比特幣由美國政府持有。

根據《華爾街日報》的報導，涉嫌從美國及全球個人手中竊取數十億美元資產的詐騙集團主腦於週二在柬埔寨被逮捕，並被引渡至中國。 柬埔寨國民、Prince Holding Group的創始人兼董事長陳智，於十月被控電信詐騙共謀和洗錢共謀，原因是他在運營詐騙集團，從受害者手中竊取數十億資產。 作為該計畫的一部分，陳智的集團將個人扣留在集團控制的場所，強迫他們運營加密貨幣詐騙方案，有時被稱為「豬肉屠宰」詐騙，這種詐騙在建立關係後再偷取用戶資金，這個名字來自於宰殺豬前的育肥過程。 

陳智的詐騙網絡將竊取的資金擴大到超過127,271比特幣，按今日比特幣價格估值約為11.6億美元。這些資金目前由美國政府持有，司法部正追索這些資金，這是該部門歷史上最大規模的民事扣押和沒收行動。 除了十月的起訴外，司法部還將Prince Group列為跨國犯罪組織，並對陳智及其他相關人士實施制裁。 起訴書詳細說明，陳智的集團將數百名工人 trafficked 至柬埔寨多個場所，運營其詐騙網絡。他直接管理這些場所，並對每個場所保持詳細記錄，同時指導同事使用加密貨幣來掩蓋集團的利潤。 部分收益最終被陳智及其同事用於奢華旅行和奢侈品購買，包括一幅畢卡索畫作。

儘管陳智的詐騙涉及的非法活動所扣押的資金接近$12 億美元，但Chainalysis的報告指出，與犯罪活動相關的鏈上加密貨幣餘額超過$75 億美元。 去年七月，非法實體持有的資金接近$15 億美元，較2020年增長超過300%，其中大部分來自被盜資金，該報告如此指出。