國際突擊行動揭露高達7億歐元的大型加密貨幣運作

歐洲當局關閉龐大的加密詐騙引擎，該詐騙網絡涉及數億歐元非法資金流動，對利用數位資產的犯罪集團造成重大打擊，同時揭露了協同詐騙如何深入滲透歐洲大陸。

7億歐元加密螺旋在歐洲瓦解，突襲行動引爆下一波打擊

歐洲刑警組織（Europol）於12月4日宣布，歐洲各地的執法機構完成了一項多年行動的最後階段，該行動瞄準了一個龐大的加密詐騙與洗錢集團。該機構表示：「這場國際大規模掃蕩行動的最終舉措，成功瓦解了一個大規模的加密貨幣詐騙及洗錢網絡，該網絡洗錢金額超過7億歐元。」

根據歐洲刑警組織說明：

這個犯罪網絡運營了多個虛假的加密貨幣投資平台，透過精心設計的廣告誘騙數千名受害者，承諾高額回報。

「隨後，受害者會被犯罪集團的呼叫中心反覆聯繫，詐騙分子運用社交工程，透過展示虛假交易平台上的虛增收益，施壓受害者繼續投入資金。」歐洲刑警組織詳細說明。

該案最初源於多年前對一個詐騙平台的調查，隨著調查人員揭露更廣泛的虛假交易網站、呼叫中心運作及跨境洗錢管道，案情逐步擴大。當局於10月27日展開首輪協同行動，根據法國及比利時官員的要求，在塞浦路斯、德國及西班牙展開突襲。該階段共逮捕9人，並查扣銀行存款、加密資產、現金、數位設備及奢侈品。

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第二階段於11月25日至26日重點打擊引流受害者進入詐騙的聯盟行銷系統，這些系統透過操縱的網路廣告及AI深偽推廣吸引受害者。歐洲刑警組織補充：

調查發現，超過7億歐元通過盤根錯節的加密貨幣交易所進行洗錢，犯罪分子利用數位匿名性掩蓋非法資金流動。

「經過這兩波協同行動、多次逮捕及查扣後，調查機關將繼續追蹤該犯罪組織在運作和居住國家的資產。」該機構指出。

參與單位包括比利時聯邦司法警察林堡分局、保加利亞刑事組織犯罪總局轄下的網路犯罪局、塞浦路斯警察、法國國家憲兵隊、德國巴伐利亞網路犯罪檢察署、開姆尼茨警察局、格爾利茨警察局、符茲堡刑事警隊、杜塞爾多夫警察局、以色列國家網路犯罪單位及情報部、馬耳他警察、西班牙國家警察與加泰隆尼亞自治區警察（Mossos d’Esquadra）。

常見問題 ⏰

• 歐洲刑警組織這次行動瓦解了什麼？

  一個大規模加密詐騙及洗錢網絡，涉及超過7億歐元的非法資金流動。

• 犯罪平台如何鎖定受害者？

  他們利用虛假加密投資網站、激進的呼叫中心手法，以及操縱的網路廣告，不斷向受害者施壓要求重複付款。

• 哪些國家參與了突襲行動？

  比利時、保加利亞、塞浦路斯、法國、德國、以色列、馬耳他及西班牙的當局協同進行多階段行動。

• 調查人員接下來會做什麼？

  他們將持續追蹤該組織在不同司法管轄區的資產，以追回資金並協助檢控。