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香港商人因向證券交易委員會提交虛假的投資顧問申請表而被起訴,涉及空殼公司。
一位名叫Guanhua “Michael” Su的香港企業家在美麗國被起訴,因涉嫌向證券交易委員會提交虛假的投資顧問表格,涉及超過10家空殼公司的陰謀。官方表示,Su和托創建了虛假的財務諮詢公司以看起來合法,然後通過WhatsApp和社交媒體誘使投資者購買一家在NASDAQ上架的中國公司的股票。
一些受害者被承諾獲得高達500%的利潤,而該團夥通過海外經紀帳戶祕密出售股票,賺取了約2.11億美元。計劃在2024年4月公司推廣的股票下跌88%時崩潰,給投資者造成巨大損失。曾是香港Rhino Consulting的董事Su,目前面臨與證券欺詐和向證券交易委員會虛假申報相關的指控,每項罪名的最高刑罰爲5年。