美國特勤局是如何成爲頂級加密貨幣持有者的？

關鍵見解

• 美國特勤局在過去十年中通過欺詐調查積累了近4億美元的加密貨幣戰鬥資金。
• "殺豬盤"浪漫投資詐騙是美國特勤局查獲這些資金的最大來源。
• 與行業參與者如Tether和Coinbase的合作是美國特勤局創紀錄的2.25億美元加密貨幣查獲的重要部分。
• 盡管執法取得了一定成效，但加密貨幣詐騙損失仍在上升，僅在2025年上半年就竊取了數十億美元。

美國特勤局以保護總統而聞名。然而，在過去的10年裏，它悄然成爲全球最大的加密貨幣托管機構之一。

調查人員在欺詐調查中查獲了近4億美元的數字資產，並將大部分資產存放在一個單一的冷錢包中，該錢包現在與機構財庫相媲美。

這是美國特勤局如何積累如此大量比特幣的方式。

GIOC的工具箱內部

根據彭博社，該機構的全球調查行動中心(GIOC)是這項成功的最大推動力。

該機構的分析師在過去10年中通過開源情報、區塊鏈瀏覽器以及偶爾的失誤（例如詐騙者忘記打開VPN）追蹤犯罪資金的蹤跡。

根據彭博社的報道，在律師卡莉·史密斯的領導下，特勤局已在60多個國家培訓了官員，優先考慮監管松懈或吸引不良行爲者的“黃金籤證”項目的司法管轄區。

到目前爲止，該項目已經揭露了從歐洲到西非運作的跨境犯罪團夥。

詐騙故事與加密貨幣沒收

據報道，浪漫投資騙局仍然是該機構冷錢包的主要渠道。

這種騙局更常被稱爲“殺豬盤”，典型的事件開始於一個騙子創建一個假約會檔案，使用一個傳統上吸引人的人的身分。

他們隨後與受害者建立關係，最終向他們發送交易網站的邀請，同時給予他們一些早期的“利潤”以吸引他們。

不久之後，平台消失，投資者的資金也隨之消失，受害者意識到他們已經被詐騙。

在一個案例中，Lam的團隊追蹤了一名愛達荷州青少年的數千筆微交易，該青少年遭到性勒索，最終發現一個與價值**$4.1 million**的尼日利亞護照相關聯的帳戶。

破紀錄的2.25億美元查獲

美國特勤局與行業巨頭的合作使得大多數加密貨幣的回收成爲可能。

例如，代理商最近在春季追蹤了一個龐大的戀愛詐騙網路。

在調查期間，Tether 凍結了地址，而 Coinbase 提供了法醫支持。

此次行動結束時，扣押了價值2.253億美元的加密貨幣，這是美國特勤局歷史上最大的扣押。

盡管執法，損失仍在擴大

盡管執法勝利引起了人們的關注，但這幾乎沒有觸及真正的問題。

根據FBI的見解，2024年美國人因加密貨幣欺詐損失了93億美元，這超過了當年所有網路犯罪損失的一半。

安全公司CertiK的最新數據顯示，全球範圍內的黑客攻擊、網絡釣魚攻擊和錢包侵犯在今年上半年就損失了24.7億美元。

僅兩個事件，包括15億美元的Bybit漏洞和2.2億美元對Cetus Protocol的攻擊，幾乎佔據了這些損失的四分之三。

總體而言，需要注意的是，加密貨幣詐騙之所以猖獗，是因爲它們的擴展成本低廉。

他們也毫不費力地跨越邊界，並利用人類的信任。特勤局的故事證明了區塊鏈的透明性是雙向的。

每個壞演員都會留下線索，憑藉正確的訓練，這些線索總是可以直接指向竊賊的門口。

總的來說，4億美元的沒收與每年仍然流向犯罪分子的數十億相比顯得微不足道。

在用戶養成更強的自我保管習慣並且監管機構關閉一些司法管轄區的漏洞之前，GIOC 的冷錢包將繼續增長。

到目前爲止，這可能是衡量該行業仍需多遠才能保護自己的最清晰標準。

免責聲明：Crypto之聲旨在提供準確和最新的信息，但對於任何遺漏的事實或不準確信息不承擔責任。加密貨幣是高度波動的金融資產，因此請進行研究並做出自己的財務決策。