Hàn Quốc tìm kiếm quy định chống lại các máy trộn tiền điện tử với lý do các trường hợp sử dụng bất hợp pháp

David Pokima

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 14, 2024 22: 43 EST | 2 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: AdobeStockCác nhà quản lý Hàn Quốc tìm cách đưa ra luật mới sẽ xử phạt việc sử dụng máy trộn tiền điện tử trong nước để hạn chế tỷ lệ hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Theo các hãng tin địa phương, Đơn vị Tình báo Tài chính đang xem xét đưa ra các quy định mới tương tự như của Hoa Kỳ đối với các dịch vụ trộn tài sản kỹ thuật số.

Lý do được đưa ra cho các quy định sắp tới là do lạm dụng dịch vụ từ các tác nhân xấu tham gia rửa tiền và các dịch vụ bất hợp pháp khác.

Các quan chức của cơ quan này cho biết đây là một mối quan tâm ngày càng tăng vì hiện tại không có luật nào xử phạt các hoạt động của máy trộn trong nước.

“* Chúng tôi thông cảm với vấn đề có nguy cơ rửa tiền cao thông qua máy trộn… Nếu tài sản ảo được chuyển sang máy trộn, việc theo dõi tiền và giám sát tội phạm rất khó khăn”. *

Do đó, cơ quan giám sát tài chính tiết lộ rằng sự cần thiết phải hạn chế và bao gồm các giao dịch bằng máy trộn tiền xu đang được thảo luận, thêm rằng các cuộc đàm phán đã bắt đầu ở Hàn Quốc khi Hoa Kỳ có hành động chống lại các dịch vụ trộn tài sản kỹ thuật số.

Theo báo cáo, các mixer đã hạn chế các cơ quan chức năng truy tìm các quỹ bị đánh cắp của một số tin tặc khi họ di chuyển chúng xung quanh trên sàn giao dịch mà không có nền tảng nào có thể gắn cờ chúng.

Sự cố địa phương ở Hàn Quốc lái xe quy định

Trong khi các sự cố sử dụng máy trộn tiền điện tử được báo cáo trên toàn cầu khi các vụ hack và tấn công cầu nối được ghi lại, một số trường hợp địa phương đã khiến các nhà quản lý quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ nhà đầu tư và đi trước một bước so với các tác nhân xấu.

Sự cố Orbit Bridge gần đây được mô tả là vụ hack đầu tiên vào năm 2024 khiến thiệt hại hơn 81 triệu đô la là một ví dụ về việc sử dụng máy trộn tiền điện tử để che giấu các giao dịch với nhiều ví.

🥷🏽 > cơ quan Hàn Quốc điều tra vụ hack cầu quỹ đạo trị giá 82 triệu USD sau khi có báo cáo về sự tham gia của Lazarus Group

Cầu quỹ đạo, cây cầu chính cho hệ sinh thái Claytont, đã được khai thác gần 82 triệu đô la vài giờ trước đêm giao thừa#CryptoNews #news

— Cryptonews.com (@cryptonews) Tháng Một 5, 2024

Mặc dù không có máy trộn, vẫn sẽ có một mức độ lừa đảo tài sản kỹ thuật số, các nhà quản lý cho rằng sự hiện diện của các dịch vụ trộn giúp kẻ xấu dễ dàng thực hiện cuộc tấn công và khai thác tiền thu được từ tội phạm, giảm dấu vết chính thức.

Hwang Seok-jin, Giáo sư tại Trường Cao học tại Đại học Dongguk nói rằng mọi hacker sẽ chuyển tài sản thành tiền mặt thông qua các sàn giao dịch, và kết quả là, họ sử dụng máy trộn tiền xu.

"* Thật có ý nghĩa khi chuyển đổi tài sản ảo bị đánh cắp thông qua hack thành tiền mặt. Để làm như vậy, họ phải thông qua một sàn giao dịch tài sản ảo, vì vậy có vẻ như họ đang cố gắng đảm bảo rằng các giao dịch sử dụng máy trộn bị chặn khỏi sàn giao dịch. Phản ứng phủ đầu đối với các tội phạm liên quan đến tài sản ảo là tích cực về mặt đảm bảo tính lành mạnh của thị trường. " *

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào năm 2022, dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài và vào năm 2023, nhiều người trộn tài sản kỹ thuật số trích dẫn các hoạt động rửa tiền khi tin tặc sử dụng các dịch vụ này để chuyển tiền bị đánh cắp.

🆕 🚫 > Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash do Ethereum cung cấp vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt, cấm người Mỹ sử dụng máy trộn này.

— Cryptonews.com (@cryptonews) Tháng Tám 8, 2022

Máy trộn tiền điện tử là các dịch vụ đối chiếu tài sản với nhau trước khi gửi chúng cho người nhận để tránh dấu vết từ bên thứ ba.