Genesis Global Trading đã dàn xếp với Bộ Dịch vụ Tài chính New York sau khi cơ quan quản lý đệ đơn kiện 1 tỷ USD vào tháng 10/2023
Các điều khoản dàn xếp được tiết lộ bởi Giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) Adrienne A. Harris cho biết Genesis sẽ mất BitLicense và ngừng tất cả các hoạt động ở New York. Ngoài ra, Genesis đã bị phạt 8 triệu đô la do tội chống rửa tiền (AML) và gian lận
Tuyên bố của Harris cho biết chi nhánh Genesis của Digital Currency Group (DCG) đã không duy trì chương trình tuân thủ chức năng, thể hiện sự không tuân thủ các yêu cầu quy định do DFS của NY thiết lập. Theo Giám đốc, điều này trực tiếp khiến các nhà đầu tư và khách hàng gặp rủi ro tài chính theo cấp số nhân.
Sau hai lần đánh giá, các nhà quản lý New York đã phát hiện ra AML và an ninh mạng lỏng lẻo tại công ty khởi nghiệp giao dịch tiền điện tử. Công ty được cho là cũng không có giám đốc tuân thủ chuyên dụng.
Việc giải quyết được đưa ra vài tháng sau khi một vụ kiện gian lận tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la được đệ trình chống lại công ty, công ty mẹ DCG và sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Tổng chưởng lý NY Letitia James cáo buộc bộ ba này đã dàn dựng một kế hoạch gian lận lớn gây hại cho hàng ngàn nhà đầu tư
Genesis là chủ đề của một số vụ kiện tụng sau sự sụp đổ của FTX năm 2022 và sự phá sản sau đó của công ty
Công ty tiền điện tử đã kiện Gemini đòi 690 triệu đô la, tuyên bố sàn giao dịch được hưởng lợi từ chi phí của các chủ nợ. Cả hai công ty đã bị lôi kéo vào một mạng lưới tranh cãi bắt nguồn từ sản phẩm Earn của Gemini, một điểm áp lực khác mà các nhà quản lý đã giải quyết bằng các vụ kiện
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Genesis đầu hàng BitLicense, nộp phạt 8 triệu đô la trong vụ kiện NYDFS
Genesis Global Trading đã dàn xếp với Bộ Dịch vụ Tài chính New York sau khi cơ quan quản lý đệ đơn kiện 1 tỷ USD vào tháng 10/2023
Các điều khoản dàn xếp được tiết lộ bởi Giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) Adrienne A. Harris cho biết Genesis sẽ mất BitLicense và ngừng tất cả các hoạt động ở New York. Ngoài ra, Genesis đã bị phạt 8 triệu đô la do tội chống rửa tiền (AML) và gian lận
Tuyên bố của Harris cho biết chi nhánh Genesis của Digital Currency Group (DCG) đã không duy trì chương trình tuân thủ chức năng, thể hiện sự không tuân thủ các yêu cầu quy định do DFS của NY thiết lập. Theo Giám đốc, điều này trực tiếp khiến các nhà đầu tư và khách hàng gặp rủi ro tài chính theo cấp số nhân.
Sau hai lần đánh giá, các nhà quản lý New York đã phát hiện ra AML và an ninh mạng lỏng lẻo tại công ty khởi nghiệp giao dịch tiền điện tử. Công ty được cho là cũng không có giám đốc tuân thủ chuyên dụng.
Việc giải quyết được đưa ra vài tháng sau khi một vụ kiện gian lận tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la được đệ trình chống lại công ty, công ty mẹ DCG và sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Tổng chưởng lý NY Letitia James cáo buộc bộ ba này đã dàn dựng một kế hoạch gian lận lớn gây hại cho hàng ngàn nhà đầu tư
Genesis là chủ đề của một số vụ kiện tụng sau sự sụp đổ của FTX năm 2022 và sự phá sản sau đó của công ty
Công ty tiền điện tử đã kiện Gemini đòi 690 triệu đô la, tuyên bố sàn giao dịch được hưởng lợi từ chi phí của các chủ nợ. Cả hai công ty đã bị lôi kéo vào một mạng lưới tranh cãi bắt nguồn từ sản phẩm Earn của Gemini, một điểm áp lực khác mà các nhà quản lý đã giải quyết bằng các vụ kiện