Ukraine điều chỉnh tiền điện tử với các yêu cầu của FATF

Tin tức

Yulia Parkhomenko, Giám đốc Cục Tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 11/12/2023, rằng nước này sẽ thực hiện các tiêu chuẩn tiền điện tử do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) phát triển để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Parkhomenko giải thích rằng giám sát tài chính là điều cần thiết để chống khủng bố và rửa tiền, lưu ý rằng Ukraine có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu nước này không tuân thủ các quy tắc quốc tế.

"Nếu chúng tôi không tuân thủ các khuyến nghị của FATF, có nguy cơ Ukraine và các doanh nghiệp Ukraine sẽ bị đưa vào danh sách xám hoặc danh sách đen của FATF."

Yulia Parkhomenko

Bạn cũng có thể thích:Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách thoát khỏi 'danh sách xám' của FATF với việc cấp phép và thuế tiền điện tử

Parkhomenko chỉ ra rằng luật hiện hành không áp dụng cho tiền điện tử vì Ukraine chưa có luật toàn diện điều chỉnh chúng. Do đó, các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước không được quy định.

"Việc thực hiện giám sát tài chính các hoạt động với tài sản ảo chỉ có thể thực hiện được nếu thị trường mới được quy định đầy đủ. Nếu quy định không hiệu quả được đưa ra, có nguy cơ thị trường sẽ không ra mắt – các nhà cung cấp dịch vụ [sàn giao dịch tiền điện tử] sẽ không đăng ký trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi hoặc sẽ tiếp tục hoạt động trong bóng tối. "

Yulia Parkhomenko

Theo quan chức Ukraine, các tiêu chuẩn quy định được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 có thể tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine.

Dự thảo luật số 10225-1, hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, dự kiến sẽ tạo ra một khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Nó sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.