Yêu cầu rút đơn đình chỉ vụ án lừa đảo Ponzi của TradeAI/Stakx bị từ chối, liên quan đến 440 triệu USD

Tin tức TechFlow Deep潮, ngày 24 tháng 3, theo báo cáo của Cryptopolitan, thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York đã ra quyết định bác bỏ đề nghị rút đơn của bị cáo trong vụ án TradeAI/Stakx, vụ án sẽ tiếp tục được tiến hành.

Vụ án này do công ty luật tiền mã hóa Burwick Law khởi kiện vào năm 2024, cáo buộc nhiều bị cáo sử dụng NFT và các quỹ đầu tư tiền mã hóa để vận hành các kế hoạch lừa đảo có tính chất Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Hiện thiệt hại ước tính đã vượt quá 20 triệu USD, tổng quy mô liên quan khoảng 440 triệu USD.

Tòa đã bác bỏ tất cả các lập luận của bị cáo về quyền tài phán, địa điểm tố tụng và thủ tục giao nhận tài liệu. Đối với việc bị cáo Cyrus Abraham từ chối phản hồi vì cho rằng thủ tục giao nhận có lỗi kỹ thuật, thẩm phán rõ ràng nhấn mạnh rằng thủ tục tố tụng “không phải trò chơi trốn tìm”, yêu cầu Abraham trong vòng trước ngày 31 tháng 3 phải cung cấp địa chỉ cư trú hiện tại cho luật sư nguyên đơn, nếu không sẽ đối mặt với án vắng mặt và các hình phạt bổ sung. Tòa cũng gia hạn thời hạn chính thức gửi tài liệu đến ngày 22 tháng 4 và đã cho phép thay thế phương thức giao nhận bằng ví Ethereum, email và mạng xã hội.