Ryan Wear Bị Buộc Tội Chỉ Đạo Kế Hoạch Ponzi $275 Triệu Đô La Nhắm Vào Các Nhà Đầu Tư và Cựu Chiến Binh

Một cư dân bang Washington đối mặt với án tù liên bang hàng chục năm sau cáo buộc vận hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư quy mô lớn. Trong các hoạt động thực thi pháp luật phối hợp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York đã buộc tội Ryan Wear về việc tổ chức các hoạt động đầu tư gian lận đã lừa đảo hơn 250 nạn nhân trong nhiều lĩnh vực đầu tư. Kế hoạch này, hoạt động từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 2 năm 2024, đã chuyển hơn 275 triệu đô la từ các nhà đầu tư không cảnh giác tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp pháp.

Hai hoạt động lừa đảo liên kết dưới sự kiểm soát của Ryan Wear

Các nhà điều tra cáo buộc rằng Ryan Wear đã vận hành hai kế hoạch đầu tư gian lận liên quan thông qua các công ty Water Station Management LLC và Creative Technologies, Inc. Hoạt động đầu tiên nhắm vào nhà đầu tư cá nhân và cựu chiến binh bằng cách tiếp thị các “hợp đồng đầu tư” trị giá 165 triệu đô la cho các máy tạo nước. Theo hồ sơ SEC, thiết bị hứa hẹn hoặc không tồn tại hoặc đã được phân bổ cho các nhà đầu tư khác, khiến các hợp đồng này vô giá trị đối với người mua.

Hoạt động lừa đảo thứ hai mà Ryan Wear bị cáo buộc điều hành có cách tiếp cận khác, tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức. Kế hoạch này huy động khoảng 110 triệu đô la bằng cách cung cấp các trái phiếu Water Station được cho là được bảo đảm bằng kho hàng máy tạo nước. Tuy nhiên, các nhà điều tra xác định rằng phần lớn các máy tạo nước cơ sở hoặc không tồn tại hoặc không còn thuộc sở hữu của Water Station, khiến các trái phiếu có bảo đảm này về cơ bản trở nên vô giá trị. Cách tiếp cận kép này cho phép Ryan Wear khai thác các nhóm nhà đầu tư khác nhau cùng lúc.

Chiếm đoạt và thanh toán kiểu Ponzi

Ngoài vụ lừa đảo chính, Ryan Wear còn bị cáo buộc đã rút hơn 60 triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư. Các tài sản bị chuyển hướng này được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước theo mô hình Ponzi cổ điển, tạo ra vẻ ngoài lợi nhuận hợp pháp và tài trợ cho các dự án kinh doanh khác. Mô hình dòng tiền vòng tròn này là đặc trưng của các kế hoạch lừa đảo không bền vững, cuối cùng sẽ sụp đổ.

Các cáo buộc liên bang và hình phạt tiềm năng

Bộ Tư pháp (DOJ) đã đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng chống lại Ryan Wear, bao gồm gian lận chứng khoán và gian lận qua điện thoại, mỗi loại đều có mức án tối đa 20 năm tù liên bang. SEC cùng lúc yêu cầu tòa án ra lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi tài sản gian lận, phạt dân sự và cấm giữ chức vụ giám đốc hoặc nhân viên của bất kỳ công ty công khai nào. Các hoạt động thực thi pháp luật phối hợp này đại diện cho phản ứng pháp lý toàn diện đối với một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong năm mà các cơ quan chức năng mô tả là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất.