Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc tại Hàn Quốc xử lý $107 triệu tài sản tiền điện tử

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc gần đây đã phát hiện hoạt động rửa tiền liên quan đến ba công dân Trung Quốc, với khối lượng giao dịch bất hợp pháp lên tới 148,9 tỷ won hoặc tương đương 107 triệu đô la Mỹ dưới dạng tiền điện tử. Phát hiện này làm nổi bật những điểm yếu của hệ thống tài chính kỹ thuật số trong khu vực và cách các tài sản mã hóa có thể được lợi dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền đáng ngờ.

Phát hiện hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia

Các nghi phạm bị cáo buộc thực hiện hoạt động rửa tiền từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, tận dụng mạng lưới các tài khoản tiền điện tử trong nước và quốc tế được phối hợp với các tài khoản ngân hàng địa phương. Nhóm này chuyển tiền qua nhiều kênh giao dịch phức tạp để tránh bị giám sát.

Theo lời khai của cơ quan hải quan, họ đã được chuyển đến các công tố viên dựa trên bằng chứng đủ mạnh. Việc bắt giữ này cho thấy nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tăng cường kiểm soát các hoạt động đáng ngờ trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng phát triển.

Giao dịch tiền mã hóa dễ bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc

Chiến lược của các nghi phạm cho thấy sự tinh vi trong việc che giấu dấu vết tài chính. Họ chuyển tiền với lý do thanh toán hợp pháp, như chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc học bổng du học cho sinh viên quốc tế. Các hoạt động này được thiết kế để tránh bị kiểm tra của các cơ quan tài chính.

Hệ thống giao tiếp WeChat và Alipay được sử dụng để nhận tiền đặt cọc ban đầu từ khách hàng. Mô hình này cho thấy các nền tảng thanh toán kỹ thuật số có thể trở thành cánh cửa dẫn vào các hoạt động tài chính không minh bạch.

Hạn chế của quy định Hàn Quốc tạo điều kiện cho dòng chảy tài sản kỹ thuật số

Điều tra này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chậm trễ trong việc hoàn thiện khung pháp lý toàn diện cho thị trường tiền điện tử. Việc thiếu hướng dẫn rõ ràng và các hạn chế trong giao dịch tiền mã hóa đã thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước giữ các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ đô la trên các nền tảng trao đổi nước ngoài, tạo ra những lỗ hổng có thể bị các mạng tội phạm lợi dụng.

Dữ liệu cho thấy khoảng 110 tỷ đô la trong tiền điện tử đã rời khỏi Hàn Quốc chỉ trong năm 2025, cho thấy khối lượng di chuyển tài sản rất đáng kể. Hiện tượng này làm phức tạp thêm nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc giám sát và kiểm soát dòng chảy tiền trong hệ sinh thái kỹ thuật số.

Cơ quan Hải quan tiết lộ mô hình hoạt động: Từ mua tiền mã hóa đến chuyển đổi won

Điều tra cho thấy phương thức hoạt động có cấu trúc rõ ràng. Các nghi phạm mua tiền điện tử ở nhiều quốc gia, sau đó chuyển vào ví kỹ thuật số đặt tại Hàn Quốc. Bước tiếp theo là chuyển đổi các tài sản kỹ thuật số này thành won Hàn Quốc qua các sàn giao dịch không có giấy phép.

Giai đoạn cuối là phân phối tiền qua mạng lưới rộng các tài khoản ngân hàng trong nước để làm mờ dấu vết nguồn vốn. Chiến lược nhiều lớp này được thiết kế để làm cho việc truy tìm dòng tiền trở nên vô cùng khó khăn đối với các cơ quan thực thi pháp luật.

Văn phòng Hải quan chính Seoul nhấn mạnh rằng nhóm này vận hành các sàn giao dịch tiền mã hóa không được chứng nhận và không rõ ràng về danh tính. Phát hiện này làm tăng tính cấp thiết của Hàn Quốc trong việc củng cố hạ tầng quy định và giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số nhằm phòng tránh các lỗ hổng có thể bị lợi dụng cho hoạt động bất hợp pháp.