Vụ lừa đảo đầu tư quy mô hơn 42 triệu USD do nam giới Canada thực hiện, tuyển dụng nạn nhân qua Discord

Các cơ quan tố tụng Hoa Kỳ đã truy tố nghi phạm Nathan Govin, quốc tịch Canada, về tội danh lừa đảo đầu tư quy mô lớn. Vụ lừa đảo của người đàn ông Canada này đã huy động hơn 42 triệu USD thông qua các phương thức mời gọi tinh vi trên ứng dụng nhắn tin Discord và các lời mời chào đầu tư giả mạo. Theo báo cáo của Bloomberg trích dẫn từ PANews ngày 11 tháng 12, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, tên lừa đảo này đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư.

Kế hoạch đầu tư kết hợp tài chính truyền thống và DeFi dưới danh nghĩa quỹ giả mạo

Giấu tên là Công ty Quản lý Tài chính Kỹ thuật số Gray và quỹ Gray, nghi phạm Govin đã giả danh để thu hút các nhà đầu tư vào “quỹ tích hợp TradeFi và DeFi” mang tính cách mạng. Nhắm vào các người dùng cá nhân trên Discord, hắn tuyên bố đầu tư vào cả tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử, đồng thời sử dụng các quảng cáo giả mạo để lôi kéo nạn nhân.

Nghi phạm người Canada này đã giả mạo tất cả các thông tin về khả năng đầu tư, tình hình tài sản của công ty và thành tích đầu tư trong quá khứ, thậm chí còn tuyên bố lợi nhuận của quỹ Gray đạt tới 4.384%. Bằng cách đưa ra những con số phi thực tế này, hắn đã kích thích mong muốn của các nhà đầu tư và lấy lòng tin của họ.

Số tiền đầu tư huy động được bị chuyển hướng sang tiêu dùng cá nhân và cho vay bất hợp pháp

Người đàn ông Canada bị bắt giữ đã không phân chia phần lớn số tiền huy động được cho các khoản thưởng cho nhà đầu tư, mà dùng để mua sắm xa xỉ cá nhân, mua các món trang sức cao cấp và trả nợ thẻ tín dụng. Thêm vào đó, điều đáng lo ngại là hắn đã lấy thêm 800.000 USD vay từ các công ty fintech bằng các thủ đoạn gian lận, và số tiền này cũng bị chuyển hướng cho mục đích cá nhân. Việc hoàn trả cho các nhà đầu tư bị bỏ qua gần như hoàn toàn, toàn bộ số tiền lừa đảo đã lọt vào túi cá nhân của kẻ lừa đảo.

Cảnh sát liên kết Hoa Kỳ và SEC bắt giữ tại Vương quốc Anh

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã truy tố Govin về các cáo buộc lừa đảo chứng khoán tương tự, và các cơ quan điều tra cho biết hắn đã khai báo sai lệch với các cơ quan quản lý và nộp các tài liệu giả mạo. Theo thông báo của các cơ quan này vào thứ Tư, Govin đã bị bắt tại Vương quốc Anh. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh dự kiến sẽ giúp làm rõ toàn bộ vụ án lừa đảo quy mô lớn của người đàn ông Canada này. Hiện tại, luật sư của hắn vẫn chưa được chỉ định.