Mạng lưới rửa tiền quốc tế của Wang Shuiming bị phát hiện trên khắp Singapore và Hồng Kông

Việc bắt giữ Wang Shuiming đánh dấu bước đột phá lớn trong việc phá vỡ một trong những hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia tinh vi nhất của châu Á. Theo các báo cáo từ NetEase Qingliu Studio đầu năm 2025, Wang Shuiming, người gốc Anxi, tỉnh Phúc Kiến, đã bị bắt giữ tại Montenegro và hiện đang đối mặt với việc dẫn độ về Trung Quốc. Vụ việc này đã phơi bày các mối liên hệ phức tạp giữa lừa đảo tiền điện tử, che giấu tài sản quốc tế và các mạng tội phạm có tổ chức xuyên nhiều quốc gia.

Sự sụp đổ của nền tảng Crypto Hong Kong và vai trò của Su Weiyi

Cuộc điều tra về hoạt động của Wang Shuiming đã phát hiện ra một mối liên hệ quan trọng: cộng sự của hắn, Su Weiyi, là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử Hong Kong liên quan đến Atom Asset Exchange (AAX). Sự sụp đổ của AAX vào tháng 11 năm 2022 đã làm chấn động cộng đồng crypto khi nền tảng đột ngột ngưng rút tiền trước khi tuyên bố phá sản. Trong vụ việc này, Su Weiyi đã trốn thoát với khoảng HK$16,74 triệu tiền của người dùng. Sau vụ việc, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ Su Weiyi vào tháng 7 năm 2024.

Đáng chú ý, Su Weiyi duy trì các mối quan hệ kinh doanh với các đối tác khác có liên hệ rõ ràng với Alice Guo, một người gốc Hoa Philippines từng bị kết án vì từng giữ chức vụ thị trưởng thành phố—thêm một lớp phức tạp nữa cho mạng lưới tội phạm quốc tế.

Phá vỡ hoạt động rửa tiền lớn nhất Singapore

Phạm vi hoạt động tội phạm của Wang Shuiming trở nên rõ ràng khi chính quyền Singapore phát động một chiến dịch thực thi pháp luật toàn diện. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp thành công, phá vỡ được vụ bê bối rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore. Chiến dịch này đã thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp lên tới khoảng 3 tỷ đô la Singapore (gần bằng 16 tỷ nhân dân tệ).

Cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính tại hiện trường, tất cả đều trong độ tuổi từ 31 đến 44, phần lớn xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến. Những người này, còn gọi là “Băng nhóm Phúc Kiến,” đã vận hành một kế hoạch tinh vi sử dụng nhiều hộ chiếu quốc gia, giấy tờ giả mạo, cấu trúc công ty vỏ bọc và chuyển tiền điện tử để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, sau đó được tái đầu tư vào các tài sản có giá trị cao tại Singapore và các thị trường quốc tế.

Tài sản tích trữ rộng khắp nhiều khu vực pháp lý

Điều tra về dấu chân tài chính của Wang Shuiming đã tiết lộ sự tích lũy tài sản đáng kinh ngạc trên khắp châu Á. Tại Trung Quốc đại lục, Wang Shuiming sở hữu các khoản đầu tư công ty lên tới 32 triệu nhân dân tệ. Các tài sản vật chất của hắn bao gồm một nhà máy trị giá vài triệu nhân dân tệ và hai căn hộ chung cư ở Phúc Kiến, có tổng giá trị ước tính 20 triệu nhân dân tệ.

Các tài sản quốc tế cũng không kém phần đáng kể: Wang Shuiming duy trì một tài khoản ngân hàng tại Hong Kong với số dư 2 triệu đô la Hong Kong, cộng thêm các khoản nắm giữ tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ. Sự phân bổ địa lý và đa dạng của các tài sản này nhấn mạnh tính tổ chức cao và tính quốc tế của mạng lưới rửa tiền này, với Wang Shuiming điều phối các chiến lược che giấu tài sản xuyên qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau.