Sau sự sụp đổ của FTX: Làm thế nào lời khai của một giám đốc điều hành phơi bày âm mưu lừa đảo

Caroline Ellison, cựu trưởng phòng Nghiên cứu Alameda và cựu đối tác của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đã ra làm chứng hôm nay để đưa ra lời khai gây chấn động, đặt SBF vào trung tâm của vụ lừa đảo tinh vi của sàn giao dịch. Tài khoản của cô vẽ nên bức tranh về một hành vi lừa đảo có hệ thống do từ trên chỉ đạo.

Kiến trúc của sự lừa đảo

Theo các tuyên bố tại tòa của Ellison, SBF đã tự mình thiết kế các cơ chế cho phép Alameda rút hàng tỷ từ quỹ khách hàng của FTX. Thay vì hành động như một kẻ phản bội, Ellison mô tả rằng cô chỉ làm theo chỉ thị từ cấp trên. Cô chi tiết cách SBF chỉ đạo cô thực hiện các giao dịch cuối cùng sẽ biển thủ hàng tỷ tài sản của khách hàng và chuyển hướng chúng vào các hoạt động đầu tư của Alameda.

Âm mưu, cô khai, còn vượt ra ngoài SBF. Cựu giám đốc công nghệ Gary Wang, người đã nhận tội, là một phần của vòng tròn nội bộ thực hiện các kế hoạch gian lận này cùng Ellison.

Các mối quan hệ cá nhân và tội phạm chuyên nghiệp

Quan hệ giữa Ellison và SBF bắt nguồn từ thời họ làm việc tại công ty giao dịch Wall Street Jane Street, nơi hai người gặp nhau và sau đó bắt đầu hẹn hò. Mối liên hệ cá nhân rõ ràng đã cung cấp lớp che chắn cho một trong những thảm họa tài chính lớn nhất trong giới crypto. Mặc dù có mối quan hệ tình cảm, Ellison khẳng định cô chỉ làm theo lệnh khi tham gia vào âm mưu lừa đảo người dùng của FTX.

Câu hỏi $14 tỷ đô la

Quy mô nợ của Alameda tự nó đã kể câu chuyện của nó. Ellison khai rằng khoảng $14 tỷ đô la là cần thiết để đáp ứng các khoản vay và chủ nợ — một số tiền khổng lồ nhấn mạnh mức độ khách hàng bị biển thủ và đổ vào các khoản đầu tư rủi ro.

Tại sao FTX không thể trả lại tiền cho người dùng

Khi FTX sụp đổ vào tháng 11, sàn giao dịch không còn khả năng thực hiện các khoản rút tiền của khách hàng. Lời khai của Ellison tiết lộ lý do chính: số tiền đáng lẽ phải có để trả lại cho người dùng đã bị rút đi để trang trải các khoản nợ khổng lồ của Alameda với các chủ nợ. Nói cách khác, tiền đã biến mất — chuyển ra khỏi FTX qua chính hệ thống mà SBF bị cáo buộc đã thiết kế.

Tiết lộ tại tòa này nhấn mạnh rằng sự vỡ nợ của FTX không phải do điều kiện thị trường hay thất bại kỹ thuật, mà là một hoạt động tính toán nhằm rút sạch vốn khách hàng để phục vụ cho Alameda.