Cựu sếp của Alameda ra làm chứng: Caroline Ellison tiết lộ SBF kiểm soát kế hoạch gian lận

Trong phiên tòa hôm nay, Caroline Ellison—người yêu cũ của SBF và cựu trưởng phòng của Alameda Research—đã đưa ra lời khai trực tiếp đổ trách nhiệm cho nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried về việc tổ chức hoạt động gian lận quy mô lớn. Tài khoản của cô cung cấp bằng chứng nội bộ gây tổn hại nhất về cách hệ thống công ty chị em của sàn đã hệ thống hóa việc trộm cắp hàng tỷ đô la từ khách hàng.

Kẻ chủ mưu đằng sau các tội ác

Ellison khai rằng cô từng làm việc tại Jane Street trước khi gặp SBF, nơi họ sau đó đã hẹn hò trong nhiều năm. Theo lời khai trong tòa, SBF là kiến trúc sư chỉ đạo cô thực hiện kế hoạch. “Anh ấy là người đã xúi giục tôi gian lận,” Ellison nói với thẩm phán, giải thích rằng cô đã âm mưu cùng các giám đốc điều hành cấp cao khác bao gồm cựu CTO Gary Wang, người đã nhận tội trước đó.

Phạm vi phạm tội thật đáng kinh ngạc: SBF bị cáo buộc đã ra lệnh cho cô chuyển hướng hàng tỷ đô la trực tiếp từ quỹ của khách hàng FTX vào các tài khoản của Alameda để đầu tư. Thay vì là một hoạt động riêng lẻ, lời khai của Ellison vẽ nên bức tranh về sự kiểm soát tập trung, với SBF là người quyết định và điều khiển mọi thứ.

$14 Tỷ đô la lỗ hổng

Các khoản tiền khách hàng bị chuyển hướng đã tạo ra một khoản nợ tài chính khổng lồ. Alameda cuối cùng tích lũy khoảng $14 tỷ đô la nợ chưa thanh toán cần phải trả cho các nhà cho vay. Đây không phải là một lỗi kế toán tạm thời—nó thể hiện việc trộm cắp và phân bổ sai khách hàng trên quy mô gần như không thể hiểu nổi.

Tại sao FTX sụp đổ vào tháng 11

Khi được hỏi về việc FTX mất khả năng thanh toán vào tháng 11 năm ngoái, Ellison giải thích rằng sự sụp đổ không phải là điều bí ẩn. Sàn giao dịch không thể hoàn trả tiền cho người dùng vì các tài sản đó đã bị chuyển đến Alameda để trang trải các khoản nợ vay. Nói cách khác, các khoản tiền của khách hàng vốn phải được bảo vệ đã bị chuyển hướng để trả nợ cho các chủ nợ, khiến không còn thanh khoản cho các chủ tài khoản thực sự.

Lời khai của Caroline Ellison—kết hợp với vị trí của cô là bạn tình của SBF và trưởng bộ phận vận hành của Alameda—làm cho cô trở thành một trong những nhân chứng đáng tin cậy nhất mà phía công tố đã trình bày. Tài khoản nội bộ của cô trực tiếp mâu thuẫn với bất kỳ câu chuyện nào cho rằng nhân viên rogue hành động mà không có sự ủy quyền từ cấp trên.