Lệnh tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Vương quốc Anh: Zhimin Qian bị kết án hơn một thập kỷ vì gian lận 6.000 triệu

Một tòa án tại London đã đưa ra phán quyết lịch sử đánh dấu mốc trong cuộc chiến chống lại gian lận tiền điện tử. Zhimin Qian, người cũng hoạt động dưới danh tính Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù vì tổ chức một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành tiền điện tử.

Phạm vi của vụ lừa đảo: những con số đáng báo động

Chương trình Ponzi này hoạt động trong ba năm, từ 2014 đến 2017, và gây thiệt hại cho 128.000 nạn nhân. Tổng số tiền lừa đảo lên tới 6.000 triệu đô la, trở thành một trong những vụ án gian lận tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận. Zhimin Qian bị phát hiện phạm tội rửa tiền cũng như sở hữu tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Phát hiện thay đổi tất cả

Điều đã giúp bắt giữ anh ta là một phát hiện tình cờ vào năm 2024: một ví Bitcoin không hoạt động đã cung cấp manh mối quan trọng dẫn các cơ quan chức năng Anh đến kẻ lừa đảo. Qian đã trốn thoát khỏi công lý trong bảy năm bằng cách sử dụng danh tính giả, di chuyển qua châu Âu để tránh bị bắt.

Lệnh tịch thu lớn nhất trong lịch sử Anh quốc

Các cơ quan chức năng Anh đã tịch thu 61.000 BTC, đánh dấu việc thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh. Con số này nhấn mạnh quy mô của các tài sản lưu hành trong vụ lừa đảo này.

Các đồng phạm cũng đối mặt với án tù

Jian Wen và Seng Hok Ling, những người hợp tác với Zhimin Qian, đã nhận các bản án 6 năm 8 tháng và 4 năm 11 tháng tương ứng. Các mức án khác nhau phản ánh mức độ tham gia của họ trong hoạt động tội phạm.

Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát quy định trong lĩnh vực tiền điện tử và cách mà ngay cả sau nhiều năm, công nghệ blockchain vẫn có thể là công cụ để xác định và truy tố những người chịu trách nhiệm về các vụ gian lận.