Các cơ quan tài chính Trung Quốc tăng cường cuộc chiến chống các hoạt động tiền điện tử không được quản lý

Tiểu cảnh về quy định pháp lý xung quanh tài sản kỹ thuật số ở Trung Quốc ngày càng trở nên hạn chế hơn. Trong một phiên họp phối hợp với các cơ quan tuân thủ pháp luật, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bày tỏ mối quan ngại về sự gia tăng các hoạt động đầu cơ trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của quốc gia đối với các công nghệ này.

Các biện pháp mới chống lại các nền tảng ngầm và hoạt động phi pháp

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhận diện sự gia tăng các hoạt động ngầm và dịch vụ được cung cấp từ các khu vực pháp lý ngoài lãnh thổ nhằm trốn tránh quy định trong nước. PBOC đã xác lập một lập trường kiên định: các đồng tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Trung Quốc, và mọi hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử vẫn bị cấm.

Chính sách điều chỉnh tập trung đặc biệt vào các stablecoin, được xem là rủi ro về an ninh tài chính do các thiếu sót trong các giao thức chống rửa tiền (AML) và trong các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC). Các cơ quan đã chỉ ra rằng những thiếu sót này tạo ra các điểm yếu có thể bị khai thác để thực hiện các chuyển động vốn phi pháp.

Mở rộng giám sát quy định

PBOC và các đối tác điều chỉnh của họ dự định mở rộng đáng kể các nỗ lực giám sát. Các lĩnh vực chính cần chú ý bao gồm việc phát hiện các nền tảng không được phép hoạt động, ngăn chặn dòng chảy các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử, và xem xét các chiến dịch quảng bá trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội nhằm thúc đẩy các tài sản crypto.

Chiến lược này phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc duy trì kiểm soát chặt chẽ hạ tầng tài chính của mình và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến rút vốn qua các tài sản kỹ thuật số. Thông điệp rõ ràng là: các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo, đặc biệt là cách điều này ảnh hưởng đến hệ sinh thái toàn cầu của crypto.