Lệnh tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Vương quốc Anh: đằng sau phán quyết chống lại kẻ lừa đảo Bitcoin

Ví wallet không hoạt động đã trở thành chìa khóa giúp các cơ quan chức năng Anh giải mã một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Sau bảy năm trốn tránh pháp luật bằng các danh tính giả, Zhimin Qian cuối cùng đã bị bắt giữ vào năm 2024, đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc truy quét tội phạm crypto quốc tế.

Vụ lừa đảo kim tự tháp đã lừa hơn một trăm nghìn người

Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, Zhimin Qian (cũng được biết đến với tên Yadi Zhang) đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo tham vọng, khiến 128.000 nạn nhân mất khoảng 6.000 triệu USD. Hoạt động của hắn vận hành như một hệ thống Ponzi dựa trên Bitcoin, nơi lợi nhuận của các nhà đầu tư mới tài trợ cho các khoản rút tiền của các thành viên trước đó, duy trì ảo tưởng về lợi nhuận.

Qian bị kết án về nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền và sở hữu tài sản thu được bất hợp pháp. Tòa án London đã tuyên phạt hắn 11 năm 8 tháng tù, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hoạt động tội phạm và tác động lớn đến các nạn nhân của hắn.

Phá án tài sản kỹ thuật số lịch sử

Điều làm vụ án này đặc biệt hơn là khối lượng tiền điện tử bị thu giữ. Các cơ quan chức năng Anh đã tịch thu 61.000 BTC, thiết lập kỷ lục về việc thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Số lượng này không chỉ thể hiện quy mô của vụ lừa đảo mà còn cho thấy cam kết của các tổ chức trong việc quản lý tiền điện tử.

Các cộng sự của hắn cũng bị kết án

Hoạt động này không phải do một người thực hiện. Hai đồng phạm đã bị xét xử và kết án vì tham gia vào kế hoạch. Jian Wen nhận án 6 năm 8 tháng, trong khi Seng Hok Ling bị kết án 4 năm 11 tháng. Các mức án này phản ánh mức độ tham gia thấp hơn so với Zhimin Qian, nhưng xác nhận đây là một mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Trốn thoát quốc tế kết thúc vào năm 2024

Việc bắt giữ Zhimin Qian sau nhiều năm lẩn trốn nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của các cơ quan quốc tế trong việc truy tìm tội phạm kỹ thuật số. Việc bắt giữ hắn vào năm 2024 chứng tỏ rằng sự ẩn danh trong thế giới crypto có giới hạn khi có sự can thiệp của các cơ quan chuyên trách và phân tích pháp y blockchain.