Lừa đảo hàng triệu đô la và Cryptospain: làm thế nào một mô hình xa xỉ lừa đảo các nhà đầu tư

Một kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 20% đã trở thành một vụ lừa đảo trị giá 300 triệu đô la tại Tây Ban Nha. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ Álvaro Romillo Castillo, còn gọi là Cryptospain, sau khi phát hiện ra rằng nhà sáng lập tiền điện tử này vận hành Madeira Invest Club (MIC) như một mô hình kim tự tháp trá hình.

Các chi tiết về vụ lừa đảo của Madeira Invest Club

Cơ chế hoạt động rất đơn giản nhưng hiệu quả: Cryptospain thu hút nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận hàng năm 20% thông qua các khoản đầu tư giả định vào các tài sản xa xỉ. Trong khi đó, một phần lớn quỹ bị chuyển hướng vào các tài khoản cá nhân của Romillo. Các nhà điều tra đã truy vết được 29 triệu euro trong các giao dịch quốc tế gần đây, điều này đã báo động về khả năng bỏ trốn.

Hậu quả pháp lý và nguy cơ bỏ trốn

Thẩm phán của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ban hành lệnh tạm giữ đối với Cryptospain vào ngày 6 tháng 11. Mối lo ngại về việc bỏ trốn ra nước ngoài đã khiến việc bắt giữ tạm thời được thực hiện. Các cáo buộc chống lại Romillo rất nghiêm trọng: lừa đảo, tham gia tổ chức tội phạm và rửa tiền. Mỗi cáo buộc đều là một tội danh nghiêm trọng có thể dẫn đến án tù nhiều năm.

Bài học cho thị trường tiền điện tử

Vụ việc này nhấn mạnh một mô hình phổ biến trong các vụ lừa đảo: hứa hẹn lợi nhuận không thực tế, thiếu minh bạch về nguồn tiền, và hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử nơi quy định vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các nhà đầu tư cần cực kỳ thận trọng với các kế hoạch đảm bảo lợi nhuận cố định 20% mỗi năm - không có tài sản hợp pháp nào cung cấp mức độ an toàn này.